西部建设(002302):2025年度股东会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议的召集人：公司董事会 2.会议时间： （1）现场会议时间：2026年4月28日14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年4月28日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2026年4月28日9:15至15:00的任意时间。 3.会议地点：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦 公司会议室。 4.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 5.现场会议主持人：董事长章维成先生。 6.本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东会的股东及股东授权代表249人，代表股份 576,094,819股，占公司有表决权股份总数的45.6365％。 其中：出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表股份 568,879,770股，占公司有表决权股份总数的45.0650％。 通过网络投票的股东245人，代表股份7,215,049股，占公司 有表决权股份总数的0.5716％。 出席本次股东会的中小股东及股东授权代表247人，代表股 份24,215,749股，占公司有表决权股份总数的1.9183％。 2.公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列 席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了 表决，审议表决结果如下：
（集团）有限公司、中国建筑股份有限公司（合计持有 551,879,070股）回避表决。 上述提案1-4应由出席本次股东会的股东（股东代理人）所 持有效表决权过半数通过；提案5-6应由出席本次股东会的非关 联股东（股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据上述 表决情况，提案1-6均获得通过。 三、律师出具的法律意见 公司聘请北京国枫律师事务所薛玉婷、张晓武律师出席本 次股东会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会 议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、 《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的 召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决 结果均合法有效。 四、备查文件 1.公司2025年度股东会决议 2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 中建西部建设股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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