八方股份(603489):2025年度利润分配方案公告
八方电气（苏州）股份有限公司 2025年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： ? 分配比例：每股派发现金股利0.15元（含税），不送红股， 不以资本公积转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体股权登记日日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ? 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 1.截至2025年12月31日，八方电气（苏州）股份有限公司（以 下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,131,050,974.04元。经第三届董事会第十三次会议审议通过，拟 定公司2025年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。 在本公告披露日至实施权益分派的股权登记日前，若总股本发生 变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 2.截至2025年12月31日，公司总股本为234,617,979股，据 此计算合计拟派发现金红利35,192,696.85元（含税）。2025年度， 公司不涉及中期利润分配，不涉及以现金为对价、采用集中竞价方式或要约方式回购股份并注销。故公司2025年度现金分红总额占2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例约为34.23%。 3.公司2025年度利润分配方案不涉及差异化分红。 4.公司2025年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可 实施。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 公司最近三年利润分配情况如下：
二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议 通过了本次利润分配方案，并同意提交股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。 （二）提交股东会审议 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 三、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司所处发展阶段、盈利情况、未来发 展资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 八方电气（苏州）股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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