神奇制药(600613):上海神奇制药投资管理股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议
B股 900904 B股 神奇B股 上海神奇制药投资管理股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议通知已于2026年4月17日分别以送达、传真、邮件等方式通知公司董事。会议于2026年4月27日在贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层会议室以现场表决方式召开。应参会董事9人，现场参会董事9人。公司部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长ZHANGTAOTAO先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 董事会审议通过了本议案，并同意提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2025年度报告及报告摘要》 公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，董事会审议通过并同意提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2025年度财务决算报告》 董事会审议通过本议案，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2025年度利润分配方案及关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》 董事会审议通过了本议案，同意提交公司2025年年度股东会审议。 公司拟以2025年12月31日的总股本534,071,628股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利37,385,013.96元；不进行资本公积金转增股本；累计未分配利润结转至以后年度分配；同意公司2026年度在符合利润分配的条件下，进行2026年中期分红，金额不超过当期归属公司股东的净利润；提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的2026年中期分红方案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-008）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》 公司董事会审计委员会已事前审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》 董事会审议通过本议案并提交公司2025年年度股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬预案》 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。 表决结果：全体董事回避表决，同意将此议案直接提交公司股东会审议。 九、审议通过《公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案》公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过了本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-009）。 董事冯斌先生、董事陈之勉先生回避表决。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于续聘审计机构的议案》 公司2025年年度股东会审议。 会议同意续聘立信会计师事务所为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构，聘期为1年。授权公司管理层决定审计费用。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-010）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 公司董事会提名委员会事前已审议通过本议案，董事会审议通过并提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-011）。 董事ZAHNGTAOTAO先生、张芝庭先生、冯斌先生、吴涛女士、徐丹女士、段竞晖先生回避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 十二、审议通过《公司2026年第一季度报告》 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的《2026年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过《公司独立董事2025年度述职报告》 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》，该议案将提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 公司决定于2026年5月19日9:30以现场投票和网络投票结合方式在贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层公司会议室召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上发布的公告（公告编号：2026-013）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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