有研硅(688432):有研硅2025年年度股东会决议

时间：2026年04月29日 23:55:49 中财网

原标题:有研硅:有研硅2025年年度股东会决议公告

证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-022
有研半导体硅材料股份公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	976,669,326
普通股股东所持有表决权数量	976,669,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	78.3374
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.3374

注截至本次股东会股权登记日的总股本为 股。其中，公司回购专用账户中股: 1,250,301,858
份数为3,555,336股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉檩先生主持。

会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事方永义先生因工作原因未出席本次股东会；2、董事会秘书杨波女士出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,508,534	99.9835	100,196	0.0102	60,596	0.0063

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,523,882	99.9851	143,744	0.0147	1,700	0.0002

4、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	967,715,137	99.0831	8,893,593	0.9106	60,596	0.0063

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	967,450,046	99.0560	8,906,593	0.9119	312,687	0.0321

6、关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交易的议案
6.01议案名称：与RST及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	273,911,586	99.9261	101,196	0.0369	101,144	0.0370

6.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	746,045,486	99.9730	100,196	0.0134	101,144	0.0136

6.03议案名称：与山东有研艾斯的交易
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,467,986	99.9793	100,196	0.0102	101,144	0.0105

6.04议案名称：与恒圣石墨及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,466,986	99.9792	100,196	0.0102	102,144	0.0106

7、关于修订部分治理制度的议案
7.01议案名称：董事薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	967,409,498	99.0518	8,906,593	0.9119	353,235	0.0363

8、议案名称：关于公司购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	976,446,886	99.9772	121,296	0.0124	101,144	0.0104

9、议案名称：关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	967,403,398	99.0512	9,155,684	0.9374	110,244	0.0114

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
持股5%以上普 通股股东	929,762,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普 通股股东	14,319,986	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普 通股股东	32,440,996	99.5536	143,744	0.4411	1,700	0.0053
其中：市值50 万以下普通股 股东	9,714,667	99.4509	51,929	0.5316	1,700	0.0175
市值50万以 上普通股股东	22,726,329	99.5976	91,815	0.4024	0	0.0000

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	关于公司2025年度 利润分配预案的议案	43,545,982	99.6671	143,744	0.3289	1,700	0.0040
4	关于公司续聘2026 年度会计师事务所的 议案	34,737,237	79.5058	8,893,593	20.3554	60,596	0.1388
5	关于公司2026年度 董事薪酬方案的议案	34,472,146	78.8991	8,906,593	20.3852	312,687	0.7157
6.01	与RST及其同一控制 下的交易	43,489,086	99.5368	101,196	0.2316	101,144	0.2316
6.02	与中国有研及其同一 控制下的交易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316
6.03	与山东有研艾斯的交 易	43,490,086	99.5391	100,196	0.2293	101,144	0.2316
6.04	与恒圣石墨及其同一 控制下的交易	43,489,086	99.5368	100,196	0.2293	102,144	0.2339
8	关于公司购买董责险 的议案	43,468,986	99.4908	121,296	0.2776	101,144	0.2316
9	关于2024年股票期 权激励计划预留部分 考核的议案	34,425,498	78.7923	9,155,684	20.9553	110,244	0.2524

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9
3、关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：株式会社RSTechnologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年4月29日