[年报]桂林三金(002275):2025年年度报告摘要
桂林三金药业股份有限公司2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用□不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股 派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务 公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药、生物药、日化健康与大健康等多个细分行业。公司 秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，持续推进“以中药制药为核心、为根基的医药产业为主体，以生物制 药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼发展战略，并不断在咽喉、口腔、泌尿系统 中成药用药等领域巩固或强化前列地位。经过50多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，先后十次通过了澳大利亚 TGA的认证复审，下属子公司均已完成新版GMP/GSP认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产 品竞争优势明显，市场空间广阔，为公司持续稳定发展夯实基础。 （二）主要产品及其用途 目前公司与下属子公司拥有217个药品批文，其中有47个独家特色产品，69个品规进入国家基本药物目录，119个品规进入国家医保目录，22个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利90件（其中1件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。 公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、 治疗和康复，用户覆盖全人群。目前公司在咽喉、口腔、泌尿系统中成药用药领域已处于行业领先地位。公司主要产品 三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、拉莫三嗪片（安闲）、脑脉泰 胶囊、玉叶解毒颗粒、复方田七胃痛胶囊等多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为产品更好地服务于临床实践、提 升患者获益奠定了良好的基础。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1.完成独立董事补选工作 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生自2019年4月13日起连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司2025年3月26日召开的第八 届董事会第十二次会议、2025年4月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，选举陈亮先生、胡余嘉先生为 公司第八届董事会独立董事，胡余嘉先生同时担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自2025年4月13日起至第 八届董事会届满之日止。故自2025年4月13日起，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生变更为陈亮先生、胡余嘉先 生。 具体内容见2025年3月27日、2025年4月12日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选公司第八届 董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005） 等相关公告。 2.实施两次利润分派方案，积极回报投资者 基于公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，为积极回报全体股东，公司于2025年度期间实施了两次权益分派：（1）公司于2025年5月30日实施了2024年年度分红派息方案，向全体股东每10股派发现金股利3.50元（含税），共分配现金股利205,649,010.00元（含税），占公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例 为39.43%。 （2）公司于2025年11月19日实施了2025年前三季度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共分配现金股利117,513,720.00元（含税），占公司2025年1-9月合并报表中归属于母公司所有者的净利 润的比例为30.51%。 具体内容见公司2025年5月22日、2025年11月11日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2024年年度分红派息实施公告》（公告编号：2025-021）、《2025年前三季度分红派息实 施公告》（公告编号：2025-029）等相关公告。 3.完成监事会改革相关工作,修订及制定公司相关治理制度，持续提升公司治理水平为进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，根据《公司法（2023年修订）》、中国证监会《关于新 〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2025年12月26日完成了对《公司章程》条款 的修订和完善，公司不再设置监事会和监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相 应废止。 同时，为进一步提升公司规范运作水平，建立健全内部管理机制，根据最新法律法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，并经公司于2025年12月9日召开的第八届董事会第十六次会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等25项治理制度，制定了《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》等5项治理制度。 具体内容见公司2025年12月11日、2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）、《第八届董事会第十六次会 议决议公告》（公告编号：2025-034）《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）等相关公告。 4.完成董事会换届选举等相关工作 因公司第八届董事会于2025年12月26日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月26日完成了公司董事会换届选举工作，选举邹洵先生（董事长）、邹准先生、雷敬杜先生、付丽萍女士、阳忠阳 先生、徐劲前先生（职工董事）为公司第九届董事会非独立董事，刘焕峰先生、陈亮先生、胡余嘉先生为公司第九届董 事会独立董事；选举刘焕峰先生（主任委员）、胡余嘉先生、徐劲前先生为第九届董事会审计委员会成员；聘任邹洵先 生为公司总裁，邹准先生、雷敬杜先生、李春先生为公司副总裁，李春先生为公司财务负责人、董事会秘书。 具体内容见公司2025年12月27日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-037）。 5.宝船生物BC006单抗注射液新增适应症获临床试验批准 公司控股孙公司宝船生物于2025年4月收到国家药品监督管理局为BC006单抗注射液新增加的适应症核准签发的临床试验批件，同意本品开展用于特发性肺纤维化适应症的临床试验。BC006单抗注射液此前已于2021年3月收到国家药 品监督管理局核准签发的临床试验批件，拟用于治疗晚期恶性肿瘤，有望解决在多种实体瘤、血液肿瘤、骨关节疾病等 疾病领域未能满足的医疗需求，该适应症临床试验目前处于I期临床试验阶段。 具体内容见2025年5月6日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于控股孙公司BC006单抗注射液新增适应症获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2025-018）。 桂林三金药业股份有限公司 法定代表人：邹洵 2026年4月27日 中财网
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