[年报]中汽股份(301215):2025年年度报告摘要
中汽研汽车试验场股份有限公司2025年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ? 适用□不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,323,900,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 ? □适用 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主营业务 公司是我国主要的汽车试验场投资、运营、管理企业之一，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 （二）主要经营模式 1、盈利模式 公司通过构建汽车场地试验环境和试验场景，向汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务，根据客户使用试验环境和试验场景的时间、里程及实际获得的配套服务情况，按约定的服务价格收取费用获得收入。 2、销售模式 公司的主要客户为国内外汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业和轮胎企业，基于公司在行业内的知名度及公司试验场地技术和服务的行业领先性，公司采取直销模式开展销售。公司制定有标准的服务价格体系，并根据公司的相关优惠政策，行业内其他试验场地的市场价格等因素，与客户开展商务谈判，确定最终的合同价格。 3、采购模式 公司制定了采购管理制度，通过招标采购、谈判采购、询比采购、竞价采购、直接采购、零星采购等采购方式，对公司工程、服务和货物采购的全过程进行规范。此外，公司建立了严格的供应商准入评审、履约评价及退出机制。 4、服务模式 公司的生产经营活动主要在试验场内部开展。客户签署合同后，填写测试需求，下达试验订单，公司的客户管理部门和场地管理部门负责对订单进行评审，对拟试验人员进行必要的安全培训，条件具备后由公司场地管理部门为客户办理入场授权，公司场地试验管理系统记录客户试验车辆出入场地的时间及里程信息，公司按月度与客户进行试验结算并出具结算单，并据此开具发票及收款。 5、研发模式 公司采取以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，建立了较为完善的研发体系，形成了具有市场竞争力的研发团队。公司成立技术委员会，负责确立公司年度研发方向，研发项目评审及监督检查；公司下属的战略规划与科技创新部，具体负责公司技术研发工作，负责解决业务运营过程中的技术难点。通过技术交流、专题研究、市场研究及业务部门反馈等，制定年度科研计划并组织实施，注重科研成果转化，积极开拓新的技术服务类型，持续研发新的服务场景，不断拓展公司的业务范畴，保持公司在行业内的技术领先性及市场前瞻性。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 （三）主要的业绩驱动因素 公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。作为一家汽车试验场投资、运营、管理的公司，在我国汽车工业仍有较大发展空间、自主品牌的研发实力不断增强及研发投入不断加大等因素下，公司依托类型丰富的专业化试验道路和设施、先进的服务能力和强大的技术积累等优势汇集了优质的客户资源，满足客户的试验需求，从而使公司在同行业中相对市场占有率较高。具体体现在三个方面，一是紧盯行业技术发展方向，依托新建场地，助力智能网联、商用车板块业务拓展成效显著，同时，收购极限检测，实现“常规环境+极限环境”的业务联动。二是持续打造全球汽车及零部件企业的研发聚集生态，拓展核心客户数量，建立新一轮战略合作伙伴关系，充分发挥资源与技术优势，促进客户业务集中化开展，互利共赢，保持核心业务持续做强做大。三是一站式场地试验技术服务产品持续丰富，建立了包含乘用车可靠性、性能、智能网联、轮胎测试和商用车测试项目能力，为客户提供高附加值的场地测试技术服务。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 元
单位：元
2025年9月，公司同一控制下企业合并中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司，依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》中对同一控制下企业合并的合并财务报表处理原则导致与公司已披露第一季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异。 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 （一）关键人员变更 2025年1月22日，公司披露了《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。王兵先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2025年1月24日，公司披露了《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。选举成荣春先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 2025年3月5日，公司披露了《关于公司总经理辞任的公告》（公告编号：2025-011）。公司总经理欧阳涛先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务。 2025年3月25日，公司披露了《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-014）。公司聘任张子鹏先生担任公司总经理，任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张子鹏先生担任公司总经理后，不再担任公司副总经理职务。 2025年4月28日，公司披露了《关于公司部分董事辞任的公告》（公告编号：2025-035）。张嘉禾先生因工作调整，申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、战略委员会主任委员、战略委员会委员职务，欧阳涛先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务，上述人员辞任后，均不再担任公司任何职务。 2025年5月26日，公司披露了《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-045）。公司聘任康诚先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2025年5月29日，公司披露了《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-047）。张晓龙先生、张子鹏先生当选为公司第二届董事会非独立董事，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 2025年5月29日，公司披露了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的公告》（公告编号：2025-049）。选举张晓龙先生担任第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第二十二次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，公司法定代表人由张晓龙先生担任。 2025年8月27日，公司披露了《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-057）。公司聘任李景升先生担任公司副总经理，任期自第二届董事会第二十三次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2025年12月23日，公司披露了《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2025-082）。因工作调整，奚佩佩女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞任后奚佩佩女士仍在公司就职。公司聘任高娟女士为公司证券事务代表，任期自第二届董事会第二十七次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 （二）部分首次公开发行前已发行股份上市流通 2025年3月5日，公司披露了《关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-012）。2025年3月10日起，公司首次公开发行前已发行股份55,500万股解除限售并上市流通。 （三）持股5%以上股东股份减持 2025年3月6日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-013）。股东江苏悦达集团有限公司计划自上述减持计划公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,967.20万股。 2025年6月30日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持结果的公告》（公告编号：2025-051）。截至2025年6月27日，本次减持计划的期限已届满，悦达集团未通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份。 2025年7月23日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-052）。股东江苏悦达集团有限公司计划自本减持计划公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过3,971.70万股。 2025年9月18日、11月14日，公司分别披露了《关于持股5%以上股东股份变动触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-063）、《关于持股5%以上股东股份减持计划期限届满暨减持结果的公告》（公告编号：2025-075）。9月18日，悦达集团通过集中竞价交易方式减持500万股，本次减持后悦达集团持有公司股份38,180万股，占公司总股本比例为28.84%。 （四）2023年限制性股票激励计划完成授予登记 2025年5月27日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2025-046），公司完成2023年限制性股票激励计划授予登记工作，向14名激励对象授予的限制性股票150万股已于5月29日上市。 （五）续聘2025年度审计机构 2025年5月29日，经公司2024年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度外部审计机构，服务内容包括年度财务审计、内部控制审计、年度募集资金存放与使用情况专项鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明等。 （六）分红派息完成实施 2025年5月29日，公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年6月18日，公司完成2024年度分红派息实施工作。 根据股东大会授权，2025年11月24日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2025年中期利润分配方案的议案》。2025年12月2日，公司完成2025年中期分红派息实施工作。 （七）收购事项 2025年8月27日，公司披露了《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。公司拟以现金11,145.48万元收购中国汽车技术研究中心全资子公司中汽研汽车检验中心（天津）有限公司所持有的极限检测100%股权。 2025年9月24日，公司披露了《关于收购中汽研汽车检验中心（呼伦贝尔）有限公司100%股权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-064）。极限检测已完成工商变更登记手续，并取得了牙克石市市场监督管理局核发的《营业执照》。本次工商变更完成后，公司持有极限检测100%股权，极限检测成为公司全资子公司，将纳入公司的合并报表范围。 （八）调整公司治理结构 2025年8月27日，公司披露了《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-056）。根据相关法律法规，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。同时公司已于2025年5月27日完成限制性股票授予登记工作，向激励对象发行150万股限制性股票。本次限制性股票激励计划实施后，公司总股本增加至132,390万股。基于公司前述实际情况，公司拟修订《公司章程》，并依据修订后的《公司章程》办理注册资本等工商变更登记手续。 2025年9月16日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》，同意变更注册资本、调整公司治理结构等事项。 （九）再融资 2025年10月18日，公司披露了《向不特定对象发行可转换公司债券预案》。2025年12月11日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-079）。公司于2025年12月10日收到深交所出具的《关于受理中汽研汽车试验场股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕252号），深交所决定受理公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件。 中财网
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