威腾电气(688226):威腾电气集团股份有限公司2025年度利润分配预案
威腾电气集团股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 鉴于目前威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 ? 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 一、2025年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润为30,422,273.37元，截至2025年12月31日，母公司可供分配利润为245,927,838.85元。本次利润分配方案如下： 鉴于目前公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，综合考虑公司发展及股东长期利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。 上述2025年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
（一）公司发展战略及实际情况考虑 2025 目前，公司 年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，根据《证券发行与承销管理办法（2025年修正）》规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行”。 鉴于上述原因，考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推2025 进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司决定 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。公司本次利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。 （二）公司留存未分配利润的预计用途 公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于日常经营、研发投入等事项，积极提升公司发展质量，为公司及公司股东创造更多价值。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、实际经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策。 （三）中小股东参与现金分红决策情况 公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，为股东尤其是中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将通过现场投票和网络投票相结合的方式召开股东会，为中小股东参与股东会决策提供便利，并对利润分配相关议案采用中小股东单独计票方式，保护中小股东的合法权益。 （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施 未来公司将综合考虑公司实际情况、发展战略规划等因素，在符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策的前提下，兼顾公司发展阶段的实际需求和股东的当期利益，合理制定股东回报机制，切实履行上市公司的责任和义务，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 四、相关风险提示 （一）公司2025年度利润分配预案符合公司当前工作的实际情况，有利于公司以简易程序向特定对象发行股份事项的推进，符合公司长期发展利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。 （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 威腾电气集团股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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