ST未名(002581):公司2025年度利润分配方案
山东未名生物医药股份有限公司 关于公司2025年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示 ? 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保证公司的正常经营和持续发展，2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ? 公司2025年度利润分配方案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。 一、利润分配方案的基本情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-116,283,662.35元，母公司2025年度净利润为-62,656,603.08元；截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为559,270,451.65元，母公司未分配利润为191,693,116.63元。 根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、利润分配方案的具体情况 1、公司利润分配方案不触及其他风险警示
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：1.公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司将来持续经营；2.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。鉴于公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，综合考虑2026年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司2025年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司2025年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司对营运资金的需求，有利于增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。 四、公司履行的决策程序 公司于2026年4月27日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，因公司2025年合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，增强公司抵御相关风险的能力，保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司董事会拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司董事会提请公司股东会对该事项进行审议。 五、备查文件 1、山东未名生物医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此说明。 山东未名生物医药股份有限公司 董 事 会 2026年4月28日 中财网
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