ST天圣(002872):董事会关于2025年度证券投资的专项说明

时间：2026年04月29日 01:33:01 中财网

原标题:ST天圣:董事会关于2025年度证券投资的专项说明

天圣制药集团股份有限公司董事会
关于 2025年度证券投资的专项说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定要求，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、2025年度证券投资情况
截至报告期末，公司证券投资具体情况如下：
单位：元

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初投资 成本	会计 计量 模式	期初账面 价值	本期公 允价值 变动损 益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期购 买金额	本期 出售 金额	报告期 损益	期末账面 价值	会计 核算 科目	资金 来源
境内 外股 票	6010 77	渝农 商行	960,000. 00	公允 价值 计量	3,630,000 .00	164,167 .00	0.00	805,999 .00	0.00	164,167 .00	4,600,166 .00	其他 非流 动金 融资 产	自有 资金
合计	960,000. 00	--	3,630,000 .00	164,167 .00	0.00	805,999 .00	0.00	164,167 .00	4,600,166 .00	--	--

二、公司证券投资审批情况
2025 10%
年度证券投资金额未达到公司最近一期经审计净资产的 ，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2025年度证券投资在董事长审批权限范围内，无须提交至董事会、股东会审批。

三、公司关于证券投资内控制度执行情况
公司的证券投资严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，规范公司投资行为，防范投资风险。2025年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求执行，未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。

四、董事会对证券投资情况的说明
经核查，公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营活动。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《天圣制药集团股份有限公司对外投资管理制度》等相关规章制度的要求，明确了证券投资范围和流程，加强了投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，不存在违反相关法律法规及规章制度的行为。

天圣制药集团股份有限公司董事会
2026年4月28日