新 希 望(000876):招商证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

 时间：2026年04月29日 00:05:25 中财网

原标题:新 希 望:招商证券股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司关于
新希望六和股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为新希望六和股份有限公司（以下简称“新希望”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对新希望2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1902号）文件核准，公司公开发行400,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量4,000万份，期限6年，募集资金总额人民币400,000.00万元，扣除发行费用人民币1,717.10万元，实际募集资金净额398,282.90万元。

2020年1月10日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0002号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额
金额单位：人民币元

项目金额
募集资金总额4,000,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费17,171,000.00
实际募集资金3,982,829,000.00
减：用于置换以前年度已使用的金额1,250,422,000.00
减：募投项目支出2,565,108,280.09
其中：2020年支出993,360,212.00
其中：2021年支出1,571,748,068.09
其中：2022年支出-
其中：2023年支出-
其中：2024年支出-
其中：2025年支出-
减：用于永久补充流动资金186,756,565.68
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）19,457,847.87
截至2025年12月31日募集资金余额2.10
其中：募集资金专户余额2.10
（二）2020年9月非公开发行股票
1、募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1961号）核准，公司向南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司两位特定股东非公开发行人民币普通股177,147,918股，每股发行价人民币22.58元，募集资金总额人民币3,999,999,988.44元，扣除各项发行费用5,249,523.75元后，实际募集资金净额人民币3,994,750,464.69元。

2020年9月21日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了川华信验（2020）第0072号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额
金额单位：人民币元

项目金额
募集资金总额3,999,999,988.44
减：中介机构费用、审计费、律师费5,249,523.75
实际募集资金3,994,750,464.69
减：用于置换以前年度已使用的金额1,865,455,707.29
减：募投项目支出2,021,100,180.29
其中：2020年支出982,911,185.00
其中：2021年支出457,026,700.00
其中：2022年支出578,265,861.34
其中：2023年支出2,896,433.95
其中：2024年支出-
其中：2025年支出-
减：其他支出1,176,946.75
其中：2025年其他支出1,023,766.97
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）9,953,727.28
加：补足其他支出1,169,219.75
截至2025年12月31日募集资金余额118,140,577.39
其中：用于临时补充流动资金110,000,000.00
募集资金专户余额8,140,577.39
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的金额、资金到位情况
根据中国证监会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号）文件核准，公司公开发行815,000万元可转换公司债券，每份面值100元，发行数量8,150万张，期限6年，募集资金总额人民币815,000.00万元，扣除发行费用人民币1,690.36万元，实际募集资金净额813,309.64万元。

2021年11月8日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次公开发行可转换公司债券认购资金的实收情况进行了审验，并出具了川华信验（2021）第0089号《验资报告》。

2、募集资金使用金额及期末余额
金额单位：人民币元

项目金额
募集资金总额8,150,000,000.00
减：中介机构费用、审计费、律师费16,903,600.00
实际募集资金8,133,096,400.00
减：用于置换以前年度已使用的金额3,359,464,300.00
减：募投项目支出3,929,659,613.59
其中：2021年支出2,525,977,143.03
其中：2022年支出1,303,755,760.52
其中：2023年支出54,041,564.03
其中：2024年支出33,478,830.56
其中：2025年支出12,406,315.45
减：用于永久补充流动资金461,974,584.86
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）9,019,186.58
截至2025年12月31日募集资金余额391,017,088.13
其中：用于临时补充流动资金385,000,000.00
募集资金专户余额6,017,088.13
二、募集资金存放和管理情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定了《新希望六和股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。

公司在中国银行成都草市街支行、建设银行成都金仙桥支行、中国工商银行股份有限公司成都航空路支行、招商银行成都青羊支行、中国工商银行股份有限公司成都高新天府大道支行、中国农业银行成都总府支行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2020年2月6日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况
截至2025年12月31日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元

开户单位银行名称银行账号截止日余额
新希望六和股份有限公司中国银行成都草市街支行126665546746-
新希望六和股份有限公司建设银行成都金仙桥支行51050144640800004074-
德州新好农牧有限公司中国工商银行股份有限公司成 都航空路支行4402235219100029126-
黄骅新好科技有限公司招商银行成都青羊支行1289105632103012.10
禹城市新希望六和种猪繁育 有限公司中国工商银行股份有限公司成 都航空路支行4402235219100029002-
张家口新望农牧有限公司中国工商银行股份有限公司成 都高新天府大道支行4402239219100041021-
通辽新好农牧有限公司中国农业银行成都总府支行22900101040043546-
乐山新希望农牧有限公司招商银行成都青羊支行128909781910702-
灵宝新六农牧有限公司招商银行成都青羊支行128910563510701-
合计--2.10
（二）2020年9月非公开发行股票
1、募集资金的管理情况
公司在中国农业银行成都总府支行、招商银行成都青羊支行、兴业银行成都金牛支行开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2020年10月16日签订了《募集资金三方监管协议》。

2
、募集资金专户的存放情况
截至2025年12月31日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元

开户单位银行名称银行账号截止日余额
新希望六和股份有限公司中国农业银行成都总府支行229001010400463663,928,858.53
新希望六和股份有限公司招商银行成都青羊支行028900142210107648,143.09
新希望六和股份有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003958111,947,940.65
朔州新好农牧有限公司兴业银行成都金牛支行4310901001003996261.57
甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行43109010010039947051,062.36
甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100399745965,142.12
甘肃新希望六和农牧有限公司兴业银行成都金牛支行431090100100398948-
郴州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911408310901-
汝州全生农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行3719076406107114,850.44
开户单位银行名称银行账号截止日余额
莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行535904086910111-
定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911402110707-
定州新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行128911402110801-
清丰新六农牧科技有限公司招商银行成都青羊支行1289114064106014,134.43
五河新希望六和牧业有限公司中国农业银行成都总府支行22900101040046499-
来宾新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行1289114081108028,973.86
菏泽新好农牧有限公司招商银行成都青羊支行53790091831090122.72
莱州市新好牧业有限责任公司招商银行成都青羊支行535904086910202581,447.62
合计--8,140,577.39
（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
1、募集资金的管理情况
公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部、兴业银行股份有限公司成都金牛支行、开设了募集资金专项账户。公司与保荐机构及开户行于2021年12月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金专户的存放情况
截至2025年12月31日，募集资金专户的存放情况：
金额单位：人民币元

开户单位银行名称银行账号截止日余额
新希望六和股份有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部028900142210110480,123.75
新希望六和股份有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100440647321,329.95
甘肃新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行4310901001004412941,597,303.06
彝良新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100441708-
泸定新越农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100442245400.22
广西罗城新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部1289130318106011,429,474.27
乐至县新牧农牧有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100441443　
开户单位银行名称银行账号截止日余额
贵港新六农牧科技有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部128913023810902786,093.87
邳州新希望六和农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部125912195910901-
柳州新六农牧科技有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部1289130323107011,294,006.03
荔浦新好农牧科技有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部1289130319109026,393.21
眉山新牧农牧有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100441325-
桐城市新六农牧科技有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部556900304710301-
桐城市新六农牧科技有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部556900304710102-
义县新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行4310901001004423671,522.54
黑山新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行4310901001004421284,344.32
黑山新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100442099-
巨野新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部53790091841010232,633.66
巨野新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部5379009184103016,334.88
烟台新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部532910242410203-
烟台新好农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部5329102424104020.26
濮阳新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100441815-
濮阳新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行431090100100441566-
濮阳新六农牧科技有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行43109010010044168556,097.21
东营市新好现代农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部531907330010402-
东营市新好现代农牧有限公司招商银行股份有限公司成都 分行营业部53190733001060113.96
施秉县新希望六和养殖有限公司兴业银行股份有限公司成都 金牛支行4310901001004424881,016.94
开户单位银行名称银行账号截止日余额
合计--6,017,088.13
三、募集资金的实际使用情况
（一）2020年1月公开发行可转换公司债券
1
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 ）。

（二）2020年9月非公开发行股票
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表2）。

（三）2021年11月公开发行可转换公司债券
募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表3）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年4月19日召开的第九届董事会第十一次会议、2023年5月22日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于可转换公司债券‘希望转债’募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于可转换公司债券“希望转2”部分募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用支出，增强公司运营能力，公司拟将（1）已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转债”募集资金投资项目通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万100
头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏 万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头商品猪项目、禹城市新希望六和种猪繁育有限公司存栏6000头标准化养殖场项目、阳原县30万头生猪聚落发展项目、乐山新希望农牧有限公司井研县金峰种猪场项目、河南灵宝年出栏15万头仔猪种养一体化生态产业园区项目进行结项，其中通辽新好农牧有限公司三义堂农场年出栏100万头生猪养殖项目、通辽新好农牧有限公司哲南农场年出栏100万头生猪养殖项目、山东德州宁津新建年出栏50万头商品猪聚落项目、黄骅新好科技有限公司李官庄年出栏70万头转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

（2）拟将已实施完毕、满足结项条件的可转换公司债券“希望转2”募集资金投资项目乐至新牧生猪养殖项目、眉山新牧生猪养殖项目进行结项。同时，由于外部经营环境变化、并结合公司发展实际情况，公司拟计划终止泸定新越生猪养殖项目、彝良县15万头生猪项目，并将以上结项、终止项目的剩余募集资金46,206.27万元（不包含利息收入，具体金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

上述终止的彝良、泸定项目，系该由于自然灾害引发的施工环境变化造成项目无法继续实施，因此提前终止，且剩余的募集资金并未实施新项目，不属于《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第6.3.17条（一）所认定的“取消或终止原募集资金项目，实施新项目”的募集资金用途变更。

公司2025年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年12月31日，公司募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴
证报告的结论性意见
经鉴证，四川华信（集团）会计师事务所出具了《关于新希望六和股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（川华信专2026第0319号），认为：2025 12 31
公司管理层编制的截至 年 月 日止的《新希望六和股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查情况
经核查，保荐机构认为：新希望2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。

附表1：
募集资金使用情况对照表（2020年1月公开发行可转换公司债券）
（2025年1-12月）
编制单位：新希望六和股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额（已扣除各项发行费用）398,282.90本年度投入募集资金总额0.00　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额400,228.68　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　-　　　　　　　
承诺投资项目已变更项目，含 部分变更（如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额(1)本年度投 入金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末 投入进度 （%）(3) ＝(2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期本年度实现 的效益是否 达到 预计 效益项目可行性 是否发生重 大变化
山东德州宁津新建年 出栏50万头商品猪 聚落项目否50,000.0050,000.00-49,074.1598.152021年10月-4,896.76否否
黄骅新好科技有限公 司李官庄年出栏70 万头商品猪项目否70,000.0070,000.00-68,899.0598.432021年10月-4,821.72否否
禹城市新希望六和种 猪繁育有限公司存栏 6000头标准化养殖 场项目否10,000.0010,000.00-10,000.001002020年7月-980.63否否
阳原县30万头生猪否20,000.0020,000.00-20,000.001002020年10月-9,252.69否否
聚落发展项目　　　　　　　　　　
通辽新好农牧有限公 司三义堂农场年出栏 100万头生猪养殖项 目否115,782.90115,782.90-103,902.7789.742021年10月-1,234.78否否
通辽新好农牧有限公 司哲南农场年出栏 100万头生猪养殖项 目否117,500.00117,500.00-114,677.0597.62021年10月-8,176.08否否
乐山新希望农牧有限 公司井研县金峰种猪 场项目否5,000.005,000.00-5,000.001002019年11月-138.45否否
河南灵宝年出栏15 万头仔猪种养一体化 生态产业园区否10,000.0010,000.00-10,000.001002020年1月3,868.20否否
永久补充流动资金否不适用不适用-18,675.66不适用不适用不适用不适 用不适用
合计—398,282.90398,282.90-400,228.68100.49—-25,632.91——
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因公司受非洲猪瘟等动物疫病及生猪价格周期性波动影响，同时主动控制进栏节奏，导致投资 项目实际收益未达到预计效益。　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施地点变更情况　　　　　　　　　　
募集资金投资项目实施方式调整情况　　　　　　　　　　

募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年1月22日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于用可转换公司债券募集资 金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 125,042.20万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并 出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（川华信专（2020）第0007 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2023年2月23日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临 时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币18,000.00万元闲置募集资金临时补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构、独立董事 对上述关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项发表了同意意见。截至2024年2月 19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述 募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
募集资金节余的金额及形成原因截至2025年12月31日，募集资金余额2.10元，系利息收入结余所致。
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金余额2.10元全部存放于募集资金专项账户。
募集资金使用的其他情况公司2023年4月19日召开了第九届董事会第十一次会议、审议通过了《关于可转换公司债 券“希望转债”募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 本次募集资金投资的项目结项，并将剩余的募集资金18,446.98万元（不包含利息收入，具体 金额以资金转出当日银行专户实际余额为准）全部永久补充流动资金，上述议案经2022年度 股东大会审议通过。截至2025年12月31日实际永久补流金额18,675.66万元。
募集资金使用及披露中存在的问题不适用
附表2：（未完）
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