海亮股份(002203):续聘公司2026年度审计机构
浙江海亮股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟聘任天健为公司2026年度审计机构及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具备证券、期货相关从业资格，具有丰富的上市公司审计经验，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则。在2025年度的审计工作中，天健遵循独立、客观、公正的原则，顺利完成了浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告及内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。为了保持公司审计工作的连续性，拟续聘天健为公司2026年度审计机构，从事公司会计报表审计、内控审计及其他相关咨询服务工作，同时提请股东会授权公司管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则与天健协商确定审计费用。 二、拟聘任会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。 （二）项目信息 1、项目基本信息 项目合伙人及签字注册会计师：陈瑛瑛，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。 签字注册会计师：姜冬烽，2020年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。 项目质量复核人员：彭卓，2015年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家以上上市公司审计报告。 2、诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3、独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4、审计收费 年度审计费用按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。提请股东会授权公司管理层根据公允合理的定价原则及审计工作量来确定其年度审计费用。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会已对天健进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。 （二）董事会对议案审议和表决情况 公司于2026年4月27日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。 （三）生效日期 本事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。 四、报备文件 1、公司第九届董事会审计委员会第五次会议决议； 2、公司第九届董事会第十一次会议决议； 3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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