京能热力(002893):修订《公司章程》

时间：2026年04月29日 01:38:17 中财网

原标题:京能热力:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002893 证券简称：京能热力 公告编号：2026-021
北京京能热力股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京京能热力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体事项如下：
为贯彻落实《新时代廉洁文化建设三年行动计划（2025-2027年）》，压实党委廉政建设责任，根据《国有企业领导人员廉洁从业规定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第一百〇四条 公司党委根据 《党章》等党内法规履行职责。 ... （四）承担全面从严治党主体责 任。领导公司思想政治工作、统战工 作、精神文明建设、企业文化建设和 工会、共青团等群众工作。领导党风 廉政建设，支持公司纪委切实履行监 督责任。	第一百〇四条 公司党委根据 《党章》等党内法规履行职责。 ... （四）履行公司全面从严治党主 体责任。领导公司思想政治工作、统 战工作、精神文明建设、企业文化建 设和工会、共青团等群众工作。领导 党风廉政建设，支持和监督纪检机构 履行监督责任，加强新时代廉洁文化 建设，将廉洁文化融入企业治理，推 动管党治党责任向基层延伸。
第一百〇九条 董事应当遵守法 律、行政法规和本章程的规定，对公 司负有忠实义务，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用 职权牟取不正当利益。董事对公司负 有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用 公司资金； （二）不得将公司资金以其个人 名义或者其他个人名义开立账户存 储； （三）不得利用职权贿赂或者收 受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报 告，并按照本章程的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间 接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自 己或者他人谋取属于公司的商业机 会，但向董事会或者股东会报告并经 股东会决议通过，或者公司根据法 律、行政法规或者本章程的规定，不 能利用该商业机会的除外； （六）未向董事会或者股东会报 告，并经股东会决议通过，不得自营 或者为他人经营与本公司同类的业 务； （七）不得接受他人与公司交易 的佣金归为己有；	第一百〇九条 董事应当遵守法 律、行政法规和本章程的规定，对公 司负有忠实义务，应当采取措施避免 自身利益与公司利益冲突，不得利用 职权牟取不正当利益。董事对公司负 有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用 公司资金； （二）不得将公司资金以其个人 名义或者其他个人名义开立账户存 储； （三）不得利用职权贿赂、收受 贿赂或者收受其他非法收入； （四）不得擅自以公司财产为他 人提供担保； （五）遵守国有企业领导人员廉 洁从业规定； （六）未向董事会或者股东会报 告，并按照本章程的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间 接与本公司订立合同或者进行交易； （七）不得利用职务便利，为自 己或者他人谋取属于公司的商业机 会，但向董事会或者股东会报告并经 股东会决议通过，或者公司根据法 律、行政法规或者本章程的规定，不 能利用该商业机会的除外； （八）未向董事会或者股东会报 告，并经股东会决议通过，不得自营
（八）不得擅自披露公司秘密； （九）不得利用其关联关系损害 公司利益； （十）法律、行政法规、部门规 章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入， 应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属， 董事、高级管理人员或者其近亲属直 接或者间接控制的企业，以及与董 事、高级管理人员有其他关联关系的 关联人，与公司订立合同或者进行交 易，适用本条第二款第（四）项规 定。	或者为他人经营与本公司同类的业 务； （九）不得接受他人与公司交易 的佣金归为己有； （十）不得擅自披露公司秘密； （十一）不得利用其关联关系损 害公司利益； （十二）法律、行政法规、部门 规章及本章程规定的其他忠实义务。 董事违反本条规定所得的收入， 应当归公司所有；给公司造成损失 的，应当承担赔偿责任。 董事、高级管理人员的近亲属， 董事、高级管理人员或者其近亲属直 接或者间接控制的企业，以及与董 事、高级管理人员有其他关联关系的 关联人，与公司订立合同或者进行交 易，适用本条第二款第（四）项规 定。
第一百五十九条 本章程关于不 得担任董事的情形、离职管理制度的 规定，同时适用于高级管理人员。 本章程关于董事的忠实义务和勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理 人员。	第一百五十九条 本章程关于不 得担任董事的情形、离职管理制度的 规定，同时适用于高级管理人员。
	第一百六十条 高级管理人员对 公司和董事会负有忠实义务、勤勉义 务，本章程关于董事的忠实义务和勤 勉义务的规定，同时适用于高级管理
	人员。高级管理人员需遵守国有企业 领导人员廉洁从业规定。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变，序号相应顺延。

2025
上述事项尚需提交 年度股东会审议。

特此公告。

北京京能热力股份有限公司
董事会
2026年4月29日