国光电气(688776):国光电气关于2025年度利润分配预案
成都国光电气股份有限公司 关于2025年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任重要内容提示： ●国光电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。? ●公司2025年度不分配利润，是基于行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑的。? ●公司2025年年度利润分配方案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第一次会议及第九届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。 ●本次利润分配方案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中汇会计师事务所审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-98,761,358.22元，母公司实现的净利润为-131,606,353.34元，合并口径未分配利润377,316,988.99元，母公司未分配利润为347,820,530.99元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经董事会审议，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。 本次利润分配方案尚需提交股东会审议。 二、是否可能触及其他风险警示情形 截至本公告披露日，公司已上市满三个完整会计年度，本年度净利润为负值，母公司报表年度末未分配利润为正值，公司本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，相关指标如下：
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2026年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该方案符合公司章程规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 审计委员会认为该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 四、相关风险提示 （一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。 （二）公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都国光电气股份有限公司董事会 2026 4 30 年 月 日 中财网
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