鲁信创投(600783):审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规定和要求，鲁信 创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员 会(以下简称“审计委员会”)本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，现将审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于2012年3月2日，组织形式为 特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华 大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十四次会议、第十一届董 事会第三十二次会议及2024年年度股东大会审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)2025年4月21日，第十一届董事会审计委员会第十四次 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对信 永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审 计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度 财务报告和内部控制审计机构，同意将该议案提交董事会审议。 (二)2026年1月23日，第十二届董事会审计委员会第五次会 议听取了关于2025年度审计范围、重点工作、时间安排、沟通机 制等内容的汇报。 (三)2026年4月23日，第十二届董事会审计委员会第七次会 议听取了信永中和会计师事务所关于审计进展情况、重点关注领 域、关键审计事项的汇报；审议通过公司2025年年度报告及其摘 要、2025年度财务决算报告、2025年度内部控制评价报告等议案 并同意提交董事会审议。 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证 券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会计师事务所 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事 务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客 观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所 的监督职责。 特此报告。 鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会 2026年4月28日 中财网
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