柳药集团(603368):广西柳药集团股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则
广西柳药集团股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会并修订相关工作细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2026年4月29日，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订相关工作细则的议案》。现将相关情况公告如下：为适应公司战略发展需要，进一步提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合实际情况，公司决定将董事会下设的“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，并将《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，在原职责的基础上增加ESG管理职责等相关内容，同步对工作细则部分条款进行修订。具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西柳药集团股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。 本次仅就董事会战略委员会的名称、职责进行调整，其成员组成、任期规定等保持不变。公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”表述同步调整为“董事会战略与可持续发展（ESG）委员会”，不再另行履行审批程序。本次调整旨在将ESG理念深度融入公司战略规划与决策过程中，推动公司向更加绿色、低碳、可持续的方向发展。 特此公告。 广西柳药集团股份有限公司董事会 中财网
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