法拉电子(600563):法拉电子第十届董事会2026年第一次会议决议
厦门法拉电子股份有限公司 第十届董事会2026年第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法 规、规章以及《公司章程》的有关规定。 （二）厦门法拉电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事发出关于 召开公司第十届董事会2026年第一次会议的通知。 （三）本次董事会会议于2026年4月29日以现场结合通讯方 式召开。 （四）本次董事会会议应到董事9人，实到董事9人，公司高 管人员列席了会议。 （五）本次董事会会议的主持人为董事长卢慧雄先生。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并表决，以举手表决的方式，通过了以 下议案： （一）《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 选举公司董事卢慧雄为第十届董事会董事长。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》。 经董事长提名，选举蔡宁、肖珉、郑晓剑为董事会审计委员会 委员，其中蔡宁为主任。 经董事长提名，选举肖珉、蔡宁、吴东升为董事会薪酬与考核 委员会委员，其中肖珉为主任。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《关于聘任第十届董事会秘书的议案》。 根据董事长的提名，决定聘任臧哲为第十届董事会秘书。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 臧哲先生联系方式如下： 联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号 联系电话：0592-6208666 传真号码：0592-6208555 邮箱地址：[email protected] （四）《关于聘任公司总经理的议案》。 根据董事长的提名，决定聘任陈国彬为公司总经理。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （五）《关于聘任公司高管人员的议案》。 根据公司总经理的提名，决定聘任吴东升、王清明、罗荣海、 张宏兴、张世梅、陈渊伟为公司副总经理,王清明兼公司财务负责 人。 以上高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议评 估通过。 财务负责人的聘用已经公司第九届董事会审计委员会2026年 第三次会议全体委员审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 根据董事长的提名，决定聘任李兰为证券事务代表。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李兰女士联系方式如下： 联系地址：福建省厦门市海沧区新园路99号 传真号码：0592-6208555 邮箱地址：[email protected] （七）《2026年第一季度报告》。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第三次会议 全体委员审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 厦门法拉电子股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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