大湖股份(600257):大湖健康产业股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议
大湖健康产业股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大湖健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十五次会议于2026年4月17日发出了召开董事会会议的通知。 会议于2026年4月29日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会 议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由 董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2026年第一季度报告的议案》 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——公告格式》等法律法规的规定，编制 了《公司2026年第一季度报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 该议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过， 审计委员会对公司2026年第一季度报告进行了事前审阅，认为公司 2026年第一季度报告符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状 况，第一季度报告内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖健康产业股份有限公司2026年第一季度报告》。 二、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动 方案的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖健康产业股份有限公司2026年度“提质增效重回报” 行动方案》。 特此公告。 大湖健康产业股份有限公司 董事会 2026年4月30日 中财网
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