绿能慧充(600212):绿能慧充十二届三次董事会决议
绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十二届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十二届三次董事会会议的通知。公司于2026年4月29日上午10：00以现场和通讯相结合的方式召开了公司十二届三次董事会会议，会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长尹雷伟先生主持，公司高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 本次董事会议审议并通过了以下议案： 1、审议并通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》； 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2、审议并通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上述议案需提交股东会审议。 3、审议并通过《公司2025年度财务决算报告》； 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上述议案需提交股东会审议。 4、审议并通过《公司2025年度利润分配方案》； 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度利润总额为2,237.59万元，实现归属于母公司所有者的净利润为1,666.02万元。上年未分配利润-91,410.25万元，本次可供股东分配的利润为-89,744.23万元。 鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2025年利润分配方案为：不配政策和公司已披露的股东回报规划。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 2026 4 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《绿能慧充2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-012）。 5、审议并通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》； 公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。 6、审议并通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》； 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 2026 4 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（陈善昂）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（洪祥骏）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（胡志毅）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（江日初）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（金喆）》、《绿能慧充2025年度独立董事述职报告（李炜）》。 7 2025 、审议并通过《关于 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。 8、审议并通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》； 2026 该议案已事先经公司第十二届董事会 年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制评价报告》。 9、审议并通过《关于公司2025年度内部控制审计报告的议案》； 7 0 0 该议案同意票数为 票，反对票数为 票，弃权票数为 票。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充2025年度内部控制审计报告》。 10、审议并通过《关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的议案》；根据西安子公司绿能慧充数字技术有限公司与外部参股公司签署的相关日常经营2026 3,000 协议，预计西安子公司与参股公司 年度发生日常关联交易的金额约为 万元。 该议案已事先经公司2026年第一次独立董事专门会议决议审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上述议案需提交股东会审议。 2026 4 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《绿能慧充关于预计西安子公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-014）。 11、审议并通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》； 2026 根据 年的经营规划和业务发展需要，公司及控股子公司（含其全资子公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，申请综合授信总额度不超过180,000万元，公司将为控股子公司（含其全资子公司）上述授信额度内贷款提供连带责任保证担保。 上述事项是为了满足公司及公司控股子公司业务发展需要，符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体效益；且被担保方为公司全资及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险处于公司可控范围内。公司董事会同意本次授信及担保事项。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 上述议案需提交股东会审议。 2026 4 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《绿能慧充关于公司及控股子公司向金融机构申请2026年度综合授信额度及提供相12、审议并通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司按要求编制了2025年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，为投资者决策提供充分依据。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充董事会关于2025年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2026-016） 13 2025 2026 、审议《关于公司董事 年度薪酬情况确认及 年度薪酬方案的议案》；公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事2025年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关2026 规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了 年公司董事的薪酬方案。 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议，全体关联委员回避表决，董事会薪酬与考核委员会提出建议将该议案提交股东会审议。 上述议案需提交股东会审议。 2026 4 30 www.sse.com.cn 具体内容详见公司 年 月 日披露于上海证券交易所网站（ ） 的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。 14、审议并通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况确认及2026年度薪酬方案的议案》； 2025 公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员 年度薪酬情况进行了审核并提出建议，认为相关人员薪酬发放符合公司相关薪酬考核方案规定。具体薪酬情况详见公司2025年年度报告。 公司董事会薪酬与考核委员会根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业发展状况、公司实际经营情况以及同行业薪酬水平，制定了2026年公司高级管理人员的薪酬方案。 该议案同意票数为5票，关联董事李兴民、张谦回避表决，反对票数为0票，弃具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。 15 < > 、审议并通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；为进一步完善对公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次薪酬与考核委员会审议并提出建议，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 16、审议并通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》； 该议案已事先经公司第十二届董事会2026年第一次审计委员会审核通过，同意提交公司董事会审议。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 17、审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》。 公司定于2026年5月20日（星期三）下午14：30在上海市浦东新区耀元路58号中农投大厦802单元公司会议室召开2025年年度股东会，审议2025年年度报告的相关议案。 该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 具体内容详见公司2026年4月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《绿能慧充关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。 特此公告。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
 |