博闻科技(600883):云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议
云南博闻科技实业股份有限公司 第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。 （二）本次会议通知和材料于2026年4月24日以电子邮件和专人送达的方式发出。 （三）本次会议于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。 （四）本次会议应表决董事7人，实际表决董事7人。 （五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 通过公司2026年第一季度报告（内容详见2026年4月30日刊登在上海证券交易所网站上的《云南博闻科技实业股份有限公司2026年第一季度报告》）。 本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次（定期）会议审议通过，并一致同意提交本次董事会审议。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 云南博闻科技实业股份有限公司 董事会 2026年4月30日 ●报备文件 1、云南博闻科技实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议2、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2026年第二次（定期）会议决议 中财网
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