东航物流(601156):东航物流第三届董事会2026年第3次会议决议
东方航空物流股份有限公司 第三届董事会2026年第3次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《东方航空物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《董事会议事规则》的有关规定，东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2026年第3次会议于2026年4月29日以视频方式召开。公司按照规定时间向全体董事发出了会议通知和会议文件，本次董事会应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议由董事长郭丽君先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。 会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责的议案》 同意由公司总经理王建民先生代行总会计师、财务总监职责。王建民先生简历请参见公司2026年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2025年年度报告。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14次会议、第三届董事会提名委员会第5次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议通过《公司2026年第一季度报告》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第14次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2026年第一季度报告》。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议通过《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》 详情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 四、审议通过《关于设立东航物流西部供应链管理有限公司的议案》同意公司设立全资子公司东航物流西部供应链管理有限公司（名称以市场监管部门核定为准），注册资本2000万元。本议案已经公司第三届董事会战略委员会第6次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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