片仔癀(600436):漳州片仔癀药业股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计
漳州片仔癀药业股份有限公司关于2025年度日常关 联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本事项经漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公 司”）第七届董事会第三十七次会议审议通过后，无需提交至公司 2025年年度股东会审议。 ?公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易 必要且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公 正和公平的原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利 益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序： 1.公司董事会审计委员会2026年第三次会议 2026年4月21日，公司第七届董事会审计委员会2026年第三次会 议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司董事会审计委员会发表如下审核意见： 1/11 （1）公司与关联方之间的日常关联交易是合理的、必要的，且 关联交易的价格以市场价格为定价原则，公平、合理，不影响公司 经营的独立性，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及其他股 东的利益；公司的关联交易决策程序符合有关法律法规和《漳州片 仔癀药业股份有限公司章程》的规定；公司采取的减少和规范关联 交易的措施是有效的。 （2）公司与关联方之间的交易有利于公司拓宽销售渠道，增加 销售收入，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。 2.公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议 2026年4月23日，公司第七届董事会独立董事专门会议2026年第 一次会议，审议通过《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交至董事会审议。公司第七届董事会独立董事专门会议发表如下审核意见： 公司与关联方之间发生的关联交易为日常经营业务往来，属于正 常的商业行为。公司与关联方之间按照合同条款的约定执行，价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独立性，不存在损害非关联股东利益的情况。 3.公司第七届董事会第三十七次会议 2026年4月28日，公司第七届董事会第三十七次会议，审议通过 《公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预 计的议案》，该议案无需提交至公司2025年年度股东会审议。 由于该议案涉及关联交易，公司董事会在审议上述议案时，关联 董事林志辉先生、黄进明先生、许式彬先生、林惠娟女士回避表决。 2/11 （二）2025年的日常关联交易的预计和执行 单位：万元 币种：人民币
（三）2026年的日常关联交易的预计情况 单位：万元 币种：人民币
二、公司主要关联方及关联关系 （一）基本情况 1.漳州市九龙江集团有限公司 法定代表人：林柳强 注册地址：福建省漳州市龙文区湖滨路1号九龙江集团大厦 注册资本：400,000万元人民币 性质：有限责任公司（国有控股） 主要经营范围：许可项目：危险化学品经营；原油批发；成品油 批发；黄金及其制品进出口；酒类经营；供电业务；新化学物质进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；食品销售；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；塑料制品销售；金属材料销售；包装材料及制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；林业产品销售；农副产品销售；木材销售；水产品批发；水产品零售；纺织、服装及家庭用品批发；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；第一类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品添加剂销售；国内贸易代理；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；合成材料销售；自有资金投资的资产管理服务；高性能有色金属及合金材料5/11 销售；针纺织品及原料销售；稀土功能材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；纸浆销售；石油制品制造（不含危险化学品）；无船承运业务；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：本公司的母公司。 2.福建同春药业股份有限公司 法定代表人：眭骏 注册地址：福建省福州市仓山区城门镇浚边村浚边818号 注册资本：17,000万元人民币 企业性质：股份有限公司(非上市、国有控股) 主要经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品类易制毒 化学品销售；第三类医疗器械经营；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；酒类经营；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳动防护用品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用品销售；办公用品销售；机械设备销售；电子产品销售；家用电器销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；农副产品销售；化工产品销售（不含许可6/11 类化工产品）；日用口罩（非医用）销售；光学仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能车载设备销售；产业用纺织制成品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；物业管理；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；停车场服务；市场营销策划；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：本公司的联营公司。 3、上海家化联合股份有限公司 法定代表人：林小海 注册地址：上海市保定路527号 注册资本：67222.598万元人民币 企业性质：其他股份有限公司(上市) 主要经营范围：许可项目：药品零售；药品批发；食品销售；第 三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：开发和生产化妆品，化妆用品及饰品，日用化学制品原辅材料，包装容器，香料香精、清凉油、清洁制品，卫生制品，消毒制品，洗涤用品，口腔卫生用品，纸制品及湿纸巾，腊制品，驱杀昆虫制品和驱杀昆虫用电器装置，美容美发用品及服务，日用化学品及化7/11 妆品技术服务；药品研究开发和技术转让；销售公司自产产品，从事货物及技术进出口业务，食品添加剂的销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：子公司漳州片仔癀上海家化口腔护理有限公 司的其他股东。 4、厦门宏仁医药有限公司 法定代表人：陈文渊 注册地址：厦门市海沧区马青路95号之5-501、502 注册资本：5,000万元人民币 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 主要经营范围：一般项目：中草药种植；中草药收购；非居住房 地产租赁；住房租赁；物业管理；停车场服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；以自有资金从事投资活动；仓储设备租赁服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品，不含酒）；食用农产品批发；豆类种植；蔬菜、水果和坚果加工；农副食品加工专用设备制造；羽毛（绒）及制品制造；地产中草药（不含中药饮片）购销；农副产品销售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；豆及薯类销售；谷物销售；初级农产品收购；农副食品加工专用设备销售；食用农产品初加工；食品添加剂销售；非主要农作物种子生产；谷物种植；食用农产品零售；蔬菜种植；技术推广服务；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中医养生保健服务（非8/11 医疗）；养生保健服务（非医疗）；工程管理服务；第一类医疗器械销售；建筑工程用机械销售；机械设备租赁；五金产品批发；机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；智能仓储装备销售；信息系统集成服务；农产品智能物流装备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；城市公园管理；园区管理服务；城市绿化管理；园艺产品销售；城乡市容管理；市政设施管理；室内空气污染治理；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）；社会经济咨询服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；市场营销策划；办公服务；包装服务；礼品花卉销售；会议及展览服务；国内贸易代理；经济贸易咨询；贸易经纪与代理（不含拍卖）；集贸市场管理服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物联网技术服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；集成电路设计；游览景区管理；电子产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；住宅水电安装维护服务；数字技术服务；建筑物清洁服务；太阳能发电技术服务；金属结构销售；专业保洁、清洗、消毒服务；自有资金投资的资产管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；花卉绿植租借与代管理；普通机械设备安装服务；离岸贸易经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 与本公司关联关系：子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的其他 股东。 （二）关联方履约能力分析 对关联方的履约能力进行判断，认为上述关联方与本公司具有长 9/11 期的协作关系，关联交易具有持续性和必要性，且关联方支付能力较强。上述关联方目前经营状况良好，关联交易是由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。公司基本不存在履约风险。 三、关联交易的主要内容和定价政策 上述日常关联交易，与关联方之间按照合同条款的约定执行， 价格按市场定价原则，交易条款公平合理，不会影响公司经营的独 立性，不存在损害非关联股东利益的情况。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、交易的必要性、持续性 基于公司发展战略需求，福建同春药业股份有限公司及其子公 司在福建省具有良好的医药配送渠道，作为本公司重要的客户和供 应商，加强合作对稳定并扩大本公司的产品市场份额、共同抵御市 场风险具有重要的意义，该等关联交易有其必要性、持续性。 为充分发挥合作方上海家化联合股份有限公司及其子公司的渠 道资源、品牌资源优势，其作为子公司漳州片仔癀上海家化口腔护 理有限公司的主要经销商之一，主要经销片仔癀牙膏。与上海家化 联合股份有限公司及其子公司发生日常关联方交易是基于公司日化 产品未来发展的需要，有利于公司日化产品销售的增加及公司品牌 的推广，帮助公司促进日化板块业务的发展。 2、交易的公允性 公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生 的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原 10/11 则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平、公正和公允 的，有利于公司经营业绩的稳定增长，提高公司的核心竞争力和整 体竞争优势。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形。 3、交易对公司的影响 上述日常关联交易有利于公司专心致力于主营业务发展和核心 竞争能力的提高，但交易额的增加既不影响公司的独立性和公司本 期及未来财务状况、经营成果，也不会对公司日常交易行为产生严 重依赖。 特此公告。 漳州片仔癀药业股份有限公司 董 事 会 2026年4月30日 11/11 中财网
 |