信达证券(601059):信达证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议
信达证券股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 信达证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议于2026年4月29日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦B座16层1608会议室。本次会议的通知和会议资料于2026年4月24日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长林志忠先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（林志忠先生、张毅先生、马建勇先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。 经审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2025年年度合规工作报告>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2025年度合规管理有效性评估报告>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2025年度洗钱风险自评估报告>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 四、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2025年度廉洁从业工作报告>的议案》 本议案事先经公司董事会审计委员会、合规与风险管理委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 五、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2026年第一季度报告>的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2026年第一季度报告》。 本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 信达证券股份有限公司董事会 2026年4月30日 中财网
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