同济科技(600846):第十届董事会2026年第二次临时会议决议
上海同济科技实业股份有限公司 第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司第十届董事会2026年第二次临时会议于2026年4月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过公司《2026年第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2026年第一季度报告》。 2、审议通过公司《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 本议案已经董事会战略委员会事前审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。 3、审议通过《关于修订<信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司信用类债券信息披露事务管理办法》。 特此公告。 上海同济科技实业股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
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