[停牌]北信源(300352):公司股票交易被实施其他风险警示暨停牌的提示性公告
北京北信源软件股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示暨 停牌的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”或“中兴华”）对北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）2025年度内部控制报告出具了否定意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司已触及以上风险警示情形，公司股票（股票简称：北信源，股票代码：300352）将于2026年4月30日（星期四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（星期三）开市起复牌； 2.公司股票自2026年5月6日开市起被实施其他风险警示，公司股票简称由“北信源”变更为“ST信源”，股票代码仍为“300352”； 3.实行其他风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为20%。 一、股票种类简称、证券代码以及实施其他风险警示的起始日 1.股票种类：人民币普通股A股； 2.股票简称:股票简称由“北信源”变更为“ST信源”； 3.股票代码：仍为“300352”； 4.实施其他风险警示的起始日：2026年5月6日； 5.公司股票停复牌起始日：公司股票交易因被实施其他风险警示，自2026年4月30日（星期四）开市起停牌一天，并于2026年5月6日（星期三）开市起复牌，复牌后实施其他风险警示； 6.股票交易的日涨跌幅限制为20%。 二、股票交易被实施其他风险警示的原因 中兴华所对公司2025年度内部控制出具了否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第四项“公司最近一年被出具无法表示意见或否定意见的内部控制审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.2条，“被实施其他风险警示的，在股票简称前冠以“ST”字样，以区别于其他股票。公司存在其他风险警示情形的，在公司股票简称前冠以“ST”字样”。 三、董事会关于争取撤销风险警示的意见及具体措施 公司董事会对中兴华所出具否定意见的内部控制审计报告所涉及的事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。 结合公司目前实际情况，公司已采取及将采取的措施如下： 1.公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制；强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查，从严防范关联方占用资金、违规担保的情形再次发生；加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，建立常态化内控缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。 2.公司管理层、财务部门应对公司新增业务进行深入了解，准确判断公司新增业务履约义务的性质，加强对财务人员的专业培训，及时更新专业知识，保障公司会计核算和财务报告的准确性，提升财务信息质量。 3.公司组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。 四、实施风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式 公司股票交易被实施风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者的咨询，并在不违反内幕信息保密相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者的问询。公司联系方式如下： 1.联系人：公司证券投资部 2.联系电话：010-62140485-8073 3.传真：010-62147259 4.电子邮箱:[email protected] 5.联系地址：北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层 特此公告。 北京北信源软件股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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