铁龙物流(600125):中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年04月30日 21:11:23 中财网 |
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原标题: 铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600125 证券简称： 铁龙物流 公告编号：2026-012
证券代码：244120 证券简称：25铁龙 01
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月29日
(二)股东会召开的地点：大连市中山区新安街 1号日月潭大酒店外 3楼会议厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1
、出席会议的股东和代理人人数 | 473 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 513,921,841 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） | 39.3652 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书和其他高管列席股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 480,347,734 | 93.467 | 5,975,900 | 1.1628 | 27,598,207 | 5.3702 |
2、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 476,011,334 | 92.6232 | 37,478,407 | 7.2926 | 432,100 | 0.0842 |
3、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A
股 | 507,609,585 | 98.7717 | 5,878,656 | 1.1438 | 433,600 | 0.0845 |
4、议案名称：关于续聘2026年财报审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 507,194,185 | 98.6909 | 5,826,700 | 1.1337 | 900,956 | 0.1754 |
5、议案名称：关于公司与中国铁路财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 38,339,297 | 31.3808 | 57,501,833 | 47.0655 | 26,332,907 | 21.5537 |
6、议案名称：关于修订《公司章程》议案
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 463,461,724 | 90.1813 | 23,126,310 | 4.4999 | 27,333,807 | 5.3188 |
7、议案名称：《董事、高管人员薪酬及津贴管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 460,947,924 | 89.6922 | 24,874,966 | 4.8402 | 28,098,951 | 5.4676 |
8、议案名称：公司2026年董事薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | A股 | 478,221,134 | 93.0532 | 7,598,356 | 1.4785 | 28,102,351 | 5.4683 |
(二)累积投票议案表决情况
9、关于增补董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否当选 | | 9.01 | 杨斌 | 472,096,850 | 91.8616 | 是 | | 9.02 | 赵哲 | 442,042,295 | 86.0135 | 是 | | 9.03 | 韩建成 | 472,015,691 | 91.8458 | 是 | | 9.04 | 张向松 | 473,511,609 | 92.1368 | 是 | | 9.05 | 陈迎 | 472,025,414 | 91.8477 | 是 |
10、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有
效表决权的比例（% | 是否当选 | | 10.01 | 姜超峰 | 472,053,146 | 91.8531 | 是 | | 10.02 | 苗润生 | 472,777,126 | 91.9939 | 是 | | 10.03 | 庄炜 | 474,868,779 | 92.4009 | 是 |
(三)现金分红分段表决情况
| A股股东分段
情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | 票数 | 比例（% | | 持股5%以上
普通股股东 | 391,747,804 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普 | 23,430,000 | 47.8928 | 25,491,751 | 52.1072 | 0 | 0.0000 | | 通股股东 | | | | | | | | 持股1%以下
普通股股东 | 60,833,530 | 83.0465 | 11,986,656 | 16.3635 | 432,100 | 0.5900 | | 其中:市值50
万以下普通股
股东 | 56,785,440 | 96.8672 | 1,542,100 | 2.6305 | 294,400 | 0.5023 | | 市值50万以上
普通股股东 | 4,048,090 | 27.6691 | 10,444,556 | 71.3896 | 137,700 | 0.9413 |
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 1 | 2025年度董事会工作报告 | 88,599,930 | 72.5194 | 5,975,900 | 4.8913 | 27,598,207 | 22.5893 | | 2 | 2025年度利润分配方案 | 84,263,530 | 68.9700 | 37,478,407 | 30.6762 | 432,100 | 0.3538 | | 3 | 关于提请股东会授权董事会
制定2026年中期分红方案
的议案 | 115,861,781 | 94.8333 | 5,878,656 | 4.8117 | 433,600 | 0.3550 | | 4 | 关于续聘2026年财报审计
机构和内控审计机构的议案 | 115,446,381 | 94.4933 | 5,826,700 | 4.7691 | 900,956 | 0.7376 | | 5 | 关于公司与中国铁路财务有
限责任公司续签《金融服务
协议》的议案 | 38,339,297 | 31.3808 | 57,501,833 | 47.0655 | 26,332,907 | 21.5537 | | 6 | 关于修订《公司章程》议案 | 71,713,920 | 58.6981 | 23,126,310 | 18.9289 | 27,333,807 | 22.3730 | | 7 | 《董事、高管人员薪酬及津
贴管理办法》 | 69,200,120 | 56.6406 | 24,874,966 | 20.3602 | 28,098,951 | 22.9992 | | 8 | 公司2026年董事薪酬方案 | 86,473,330 | 70.7788 | 7,598,356 | 6.2192 | 28,102,351 | 23.0020 | | 9.00 | 关于选举第十一届董事会非
职工董事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 9.01 | 杨斌 | 80,349,046 | 65.7660 | | | | | | 9.02 | 赵哲 | 50,294,491 | 41.1662 | | | | | | 9.03 | 韩建成 | 80,267,887 | 65.6996 | | | | | | 9.04 | 张向松 | 81,763,805 | 66.9240 | | | | | | 9.05 | 陈迎 | 80,277,610 | 65.7075 | | | | | | 10.00 | 关于选举第十一届董事会独
立董事的议案 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 10.01 | 姜超峰 | 80,305,342 | 65.7302 | | | | | | 10.02 | 苗润生 | 81,029,322 | 66.3228 | | | | | | 10.03 | 庄炜 | 83,120,975 | 68.0348 | | | | |
(五)关于议案表决的有关情况说明
议案5为关联交易事项，关联股东中铁集装箱运输有限责任公司、大连铁路经济技术开发有限公司已回避表决。
议案6《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：李哲、王冰
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
2026年4月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
中财网
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