美克家居(600337):美克国际家居用品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计
美克国际家居用品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次关联交易预计无需提交股东会审议； ? 美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”）及部分全资子公司预计2026年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）及其部分全资（控股）子公司（以下统称“美克集团下属企业”）之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月28日召开了第八届董事会第四十二次会议，审议通过了关于2026年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时，关联董事冯陆（MarkFeng）、寇卫平回避表决，由非关联董事一致审议通过。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司2026年度关联交易预计能够合理预测本年度可能发生的关联交易，2026年度关联交易金额的预计和定价是严格遵循自愿、平等、诚信的原则开展的，符合公司正常的生产经营需要，符合公司整体利益，同意将本议案提交至公司董事会审议。 公司审计委员会对本次关联交易预计事项发表了同意的书面意见：公司本次2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营需要而开展的业务，交易定价遵循市场公允的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司关联董事冯陆（MarkFeng）、寇卫平需对本议案回避表决。 （二）2025年1月至12月日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
注2：上表所有数值计算保留小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入所致；上述数据均为公司财务部门初步测算的不含税金额，未经会计师事务所审计，最终数据请以公司定期报告为准。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、美克集团 住所：乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路506号 注册资本：20,000万元人民币 法定代表人：冯东明 经营范围：许可项目：食品销售；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；咨询策划服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；工程管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；物业管理；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机及办公设备维修；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械设备销售；电子产品销售；五金产品零售；汽车销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；仪器仪表销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；汽车零配件零售；日用品销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 美克集团成立于1993年，为公司控股股东。截至2025年12月31日，该公司资产总额358,978.81万元人民币，负债总额459,482.71万元人民币，净资产-100,503.90万元人民币；2025年实现营业收入388.34万元人民币，实现净利润-92,889.66万元人民币（未经审计）。 2、北京美克文化创意产业有限公司（以下称“北京文创”） 住所：北京市朝阳区朝外大街99号一层1011-1030、二层2011-2030、三层301 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：陈玉青 经营范围：一般项目：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；停车场服务；会议及展览服务；专业设计服务；物业管理；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；数字创意产品展览展示服务；平面设计；娱乐性展览；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；广告制作；艺术品代理；项目策划与公关服务；品牌管理；图文设计制作；工业设计服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；规划设计管理；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；酒店管理；商业综合体管理服务；企业管理；货物进出口；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；文具用品零售；户外用品销售；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；针纺织品销售；珠宝首饰零售；玩具销售；箱包销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；网络文化经营；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑智能化系统设计；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 北京文创成立于2019年9月，为美克集团的全资子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额1809.31万元人民币，负债总额8773.48万元人民币，净资产-6964.17万元人民币；2025年实现营业收入853.89万元人民币，实现净利润-1178.74万元人民币（未经审计）。 3、乌鲁木齐艾利特物业服务有限公司（以下称“艾利特公司”） 住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北京南路506号美克大厦1910室 注册资本：400万元人民币 法定代表人：冯盛 经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；餐饮管理；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；办公服务；货物进出口；技术进出口；停车场服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；工程管理服务；家具安装和维修服务；洗烫服务；酒店管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 艾利特公司成立于2004年3月，为美克集团的控股子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额1,717.13万元人民币，负债总额1,424.33万元人民币，净资产292.8万元人民币；2025年实现营业收入597.32万元人民币，实现净利润108.8万元人民币（未经审计）。 4、美克顺捷供应链服务股份有限公司（以下称“美克顺捷”） 住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)金阳路416号乌鲁木齐国际陆港区铁路口岸综合服务楼五楼507室 注册资本：5,170万元人民币 法定代表人：牛剑 经营范围：许可项目：危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；水路普通货物运输；公共铁路运输；国际道路货物运输；生鲜乳道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；国内贸易代理；国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；进出口代理；货物进出口；无船承运业务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；集装箱维修；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；停车场服务；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；仪器仪表销售；气体、液体分离及纯净设备销售；新型有机活性材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用植物油销售；食用农产品批发；产业用纺织制成品销售；肥料销售；化肥销售；棉、麻销售；金属材料销售；集装箱销售；家居用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；服装辅料销售；农副产品销售；谷物销售；豆及薯类销售；塑料制品销售；日用百货销售；日用品销售；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用木制品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；汽车装饰用品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；灯具销售；皮革制品销售；家用电器销售；皮革销售；汽车零配件批发；茶具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 美克顺捷成立于2018年4月，为美克集团的控股子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额135,926.16万元人民币，负债总额143,454.64万元人民币，净资产-7,528.47万元人民币；2025年实现营业收入97,859.76万元人民币，实现净利润-5,605.20万元人民币（未经审计）。 5、乌鲁木齐轻爵酒店管理有限公司（以下称“轻爵酒店”） 住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路506号美克大厦一楼 注册资本：100万元人民币 法定代表人：李秋僮 经营范围：许可项目：食品销售；餐饮服务；出版物零售；住宿服务；住宅室内装饰装修；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理；物业管理；餐饮管理；办公服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；会议及展览服务；专业保洁、清洗、消毒服务；洗烫服务；工程管理服务；家具安装和维修服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 轻爵餐饮成立于2021年10月，为美克集团的控股子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额760.63万元人民币，负债总额894.75万元人民币，净资产-134.11万元人民币；2025年实现营业收入1119.75万元人民币，实现净利润-114.64万元人民币（未经审计）。 6、美克置业（昌吉）有限公司（以下称“美克置业”） 住所：新疆昌吉州昌吉市北京南路高速公路收费站北侧美克置业（昌吉）有限公司办公楼201室（87区1丘10栋） 注册资本：1,000万人民币 法定代表人：鲍志文 经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；住房租赁；房地产咨询；园区管理服务；非居住房地产租赁；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；节能管理服务；合同能源管理；运行效能评估服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 美克置业成立于2010年12月，为美克集团的全资子公司。截至2025年12月31日，该公司资产总额23,229.07万元人民币，负债总额29,772.54万元人民币，净资产-6,543.48万元人民币；2025年实现营业收入65.75万元人民币，实现净利润-627.39万元人民币（未经审计）。 （二）与公司的关联关系 美克集团为公司控股股东，上述其他关联方均为美克集团全资（控股）子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条有关关联方的规定。 （三）履约能力分析 上述涉及关联方的主要财务指标正常，具有良好的履约能力，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及子公司与上述关联方发生的关联交易价格将按照公平、公开、公正的定价原则，参照市场价格协商确定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司及子公司将根据日常生产经营的实际需要，在上述额度范围内与上述关联方签订协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司及子公司与美克集团及其下属企业之间发生的关联交易，是基于公司日常生产经营而开展的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。 特此公告。 美克国际家居用品股份有限公司董事会 二〇二六年四月三十日 中财网
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