川能动力(000155):第九届董事会第十四次会议决议
债券代码：148936 债券简称：24川新能GCV01 四川省新能源动力股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十四次会议通知于 2026年 4月 24日通过电话和电子邮件 等方式发出，会议于 2026年 4月 30日以现场方式召开。会议应到 董事 7人，实到董事 7人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举副董事长的议案》 经全体董事的过半数推举，决定选举李金生先生和吴平先生为 公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会一致。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （二）审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的 议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （三）审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，经公司 董事会研究，同意对第九届董事会下设各专门委员会委员构成作如 下调整： 1、提名委员会 召集人：赵德武 成员：张忠武、吴平、郭龙伟、吴亚平 2、战略委员会 召集人：张忠武 成员：李金生、赵德武、郭龙伟、吴亚平 3、合规管理执行委员会 召集人：郭龙伟 成员：张忠武、李金生、赵德武、吴亚平 4、审计委员会 召集人：赵德武 成员：吴平、蒋建文、郭龙伟、吴亚平 5、薪酬与考核委员会 召集人：吴亚平 成员：张忠武、李金生、赵德武、郭龙伟 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （四）审议通过了《关于所属公司投资建设阿坝马尔康英郎光 伏发电项目220千伏送出工程的议案》 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 （五）审议通过了《关于经理层2026年度考核指标的议案》 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 （一）第九届董事会第十四次会议决议； （二）第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第2次会议决议。 特此公告。 四川省新能源动力股份有限公司董事会 2026年5月6日 中财网
 |