华林证券(002945):筹划受让海航期货股份的提示性公告
华林证券股份有限公司 关于筹划受让海航期货股份的提示性公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次公司筹划的受让海航期货股份有限公司（以下简称“海 航期货”）股份事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露日，公司未与交易相关方签订任何正式的交易意向书、框架协议或股份转让协议，本次筹划事项存在重大不确定性。 2、本次筹划的股份受让事项不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3、公司将根据本次筹划事项的后续进展情况，严格按照相关法 律法规的规定履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、本次筹划事项的基本情况 1、筹划启动时间：公司近期启动筹划受让海航期货股份相关事 项，旨在进一步完善公司综合金融服务布局，拓展衍生品业务领域，2、筹划主要内容：公司拟以现金方式，受让海航资本集团有限 公司及陕西扬航云企业管理有限公司所持有的海航期货合计94%股 份（其中：海航资本集团有限公司持有91.09%，陕西扬航云企业管 理有限公司持有2.91%）。本次交易的定价拟参考符合《证券法》规 定的资产评估机构出具的评估结果，具体交易价格以正式协议约定及审计、评估结果为准。 3、当前进展情况：截至本公告披露日，公司已就本次股份受让 事项与交易对方进行了沟通，但尚未签订任何形式的交易协议，相关尽职调查、审计、评估等工作尚未正式开展。 二、交易对方及标的公司基本情况 （一）交易对方基本情况 1、海航资本集团有限公司 统一社会信用代码：91460000798722853N 法定代表人：李培 注册资本：3,348,035万元人民币 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：企业资产重组、购并及项目策划，财务顾问中介服务， 信息咨询服务，交通能源新技术、新材料的投资开发，航空器材的销售及租赁业务，建筑材料、酒店管理，游艇码头设施投资。 注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道21号富力中心29层 2907-1 类似交易情况：最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情 况。 本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信 息公示系统等公开渠道核查，未发现交易对方被列入失信被执行人名单的情形。 2、陕西扬航云企业管理有限公司 统一社会信用代码：91610000755220116N 法定代表人：伍建成 注册资本：50,000万元人民币 企业类型：其他有限责任公司 注册地址：陕西省西安市莲湖区人民东路甲字17号 经营范围：一般项目：企业总部管理。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 类似交易情况：最近三年公司未与上述交易对方发生类似交易情 况。 本次交易对方与公司不存在关联关系。公司通过国家企业信用信 息公示系统等公开渠道核查，未发现交易对方被列入失信被执行人名单的情形。 （二）标的公司基本情况 公司名称：海航期货股份有限公司 统一社会信用代码：914400001000211913 企业类型：股份有限公司（非上市公众公司） 成立日期：1993年02月22日 法定代表人：程庆芳 注册资本：50,000万元人民币 注册地址：深圳市罗湖区桂园街道老围社区蔡屋围京基一百大厦 A座4301-02单元 经营范围：一般经营项目：无。许可经营项目：商品期货经纪、 金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理（持有效批准证书经营）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要股东：截至本公告披露日，海航资本集团有限公司持有其 91.09%股份，陕西扬航云企业管理有限公司持有其2.91%股份。 公司通过国家企业信用信息公示系统等公开渠道核查，未发现海 航期货被列入失信被执行人名单的情形。 三、本次筹划事项的限制性条件及重大不确定性 本次筹划的股份受让事项能否最终实施存在多项限制性条件及 重大不确定性，主要包括但不限于： 1、交易方案需经公司内部董事会等决策程序审议通过，交易具 体条款需交易双方进一步协商并达成一致； 2、需聘请符合规定的中介机构完成尽职调查、审计、评估等相 关工作，相关结果可能影响交易方案的确定； 3、需取得中国证券监督管理委员会对公司作为海航期货控股股 东资格的核准，以及其他有权监管机构的批准/备案（如适用），相 关审批/备案能否取得及取得时间存在不确定性； 4、交易双方未能就交易价格、付款方式、交割安排等核心条款 达成一致的风险； 5、宏观经济、行业政策等外部环境发生重大变化，导致本次交 易无法继续推进的风险； 6、本次交易尚存在因其他不可预见的因素导致筹划事项终止或 变更的风险。 四、本次筹划事项对公司的影响 本次筹划的股份受让事项，系公司围绕自身发展战略开展的重要 布局。若本次交易顺利实施，公司将通过标的公司取得期货业务资格，进一步完善证券与期货业务协同发展的综合金融服务体系，提升在衍生品风险管理、财富管理等领域的服务能力，为客户提供一站式证券期货交易服务，符合公司长期发展战略。上述协同效应的发挥仍受交易完成情况、业务整合效果、宏观经济形势及行业监管政策等多重因素影响，存在一定不确定性。 截至本公告披露日，本次事项尚处于筹划阶段，未对公司日常生 产经营、财务状况及经营成果产生重大影响，公司生产经营活动正常开展。 五、后续安排及信息披露承诺 1、公司将积极推进本次筹划事项的相关工作，组织开展尽职调 查、审计、评估等事宜； 2、本次交易事项相关内容经论证确定后，公司将严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，履行相应的内部决策程序，并及时披露相关进展情况； 3、若本次筹划事项终止或发生重大变更，公司将及时履行信息 披露义务，充分披露相关原因及后续安排。 六、风险提示 本次公司筹划的受让海航期货股份事项尚存在重大不确定性，敬 请广大投资者关注公司后续公告，理性判断并注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第九次会议决议； 2、其他监管要求的材料。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年五月六日 中财网
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