粤高速Ａ(000429):第十届董事会第三十七次（临时）会议决议
第十届董事会第三十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月30日（星期四）以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2026年4月28日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事12名，实到董事12名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于投资北京中数睿智科技有限公司项目的议案》，同意全资子公司粤高资本控股（广州）有限公司依据经备案的资产评估结果以14.3亿元的投前估值，投资3,000万元获得北京中数睿智科技有限公司2.05%的股权。 表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届董事会第三十七次（临时）会议决议。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 2026年5月6日 中财网
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