拓维信息(002261):2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
拓维信息系统股份有限公司 关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议决议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年5月19日（周二）上午10:30召开公司2025年度股东会。 2026年4月29日，公司董事会收到公司持股1%以上股东李新宇先生提交的《关于提请增加2025年度股东会临时提案的函》，提议将公司于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过的《关于公司及子公司使用公积金弥补亏损的议案》作为临时提案，提交公司2025年度股东会审议。 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，提案人李新宇先生持有公司股份147,944,462股，占总股本的11.74%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容、提案程序符合相关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年度股东会审议。 除增加上述临时提案外，公司2025年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年度股东会补充通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月19日10:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月11日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师等相关工作人员。 8、会议地点：长沙市岳麓区桐梓坡西路298号拓维信息办公楼二楼会议室二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 4、议案8需特别决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证。 （2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。 （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。 2、登记时间：2026年5月18日（星期一）9:00-12:00，14:00-16:00 3、登记地点：拓维信息系统股份有限公司证券部办公室 4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。 5、会议联系方式： 联系人：邢霓虹、李梦诗 电话/传真：0731－88668270 6、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第九届董事会第五次会议决议。 特此公告。 拓维信息系统股份有限公司董事会 2026年4月30日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1.投票代码为“362261”，投票简称为“拓维投票”。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拓维信息系统股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权： （说明：请在相应的表决意见项下划“√”,都不打或多打“√”视为弃权）
委托人股票账户卡号： 委托人持有股份： 委托人身份证号/营业执照号： 委托人单位法定代表人（签字）： 受委托人签名： 受托人身份证号码： （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章） 中财网
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