瑞鹄模具(002997):第四届董事会第八次会议决议
瑞鹄汽车模具股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月30日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事舒晓雪先生、刘芳端先生、王洪俊先生及张冬花女士以通讯方式出席本次会议。会议通知已于2026年4月27日以专人送达或邮件、电话的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长柴震先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目募集资金金额等相关事项调整的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及公司股东会的授权，公司根据相关监管要求并结合公司实际经营情况，出于谨慎性考虑，公司拟对向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金金额进行第二次调整，募集资金总额由75,000.00万元调整至68,600.00万元。具体内容如下： 修订前： 本次发行募集资金总额预计不超过75,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况说明的公告》。 2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）》。 3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（二次修订稿）》。 4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《瑞鹄汽车模具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。 5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经董事会战略委员会审议通过，公司独立董事专门会议已审议通过本议案。 本议案无需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事第六次专门会议决议； 3、公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议； 4、公司第四届董事会战略委员会2026年第二次会议决议。 特此公告。 瑞鹄汽车模具股份有限公司 董事会 2026年5月6日 中财网
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