[停牌]金利华电(300069):公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
金利华电气股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、停牌事由和工作安排 金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（证券品种：A股股票，证券简称：金利华电，证券代码：300069）自2026年5月6日开市时起开始停牌。 公司预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案，即在2026年5月20日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求披露相关信息。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将于2026年5月20日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。 二、本次筹划事项的基本情况 （一）交易标的基本情况 本次交易的标的公司为西安中科西光航天科技集团有限公司（以下简称“中科西光”“标的公司”或“标的资产”），基本情况如下：
本次交易事项尚处于筹划阶段，拟交易对方为包括标的公司股东西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、龙华天启(西安)企业咨询合伙企业(有限合伙)在内的全部或部分股东。本次交易对方的范围尚未最终确定，最终确定的交易对方以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （三）交易方式 公司拟以发行股份及支付现金方式购买中科西光全部或部分股权，并同步募集配套资金。本次交易不会导致公司实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易方式、交易对方、标的资产范围等交易方案以后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准。 （四）本次重组的框架协议 公司与本次交易的主要交易对方西安达科讯飞企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、龙华天启(西安)企业咨询合伙企业(有限合伙)以及标的公司实际控制人秦静已签署框架协议，初步达成购买资产意向。协议约定本次交易的定价应以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为基础，并由交易各方协商确定。 本次交易的最终方案将由交易各方另行签署正式协议予以确定。 三、停牌期间安排 公司自停牌之日起将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，尽快聘请或督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的文件。 四、必要风险提示 本公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，目前正处于筹划阶段，具体交易方案仍在商讨论证中，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 （一）经董事长签字、董事会盖章的《上市公司重大资产重组停牌申请表》；（二）本次交易的框架协议； （三）董事会关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明；（四）深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2026年5月1日 中财网
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