青岛金王(002094):召开2025年度股东会的提示性公告
青岛金王应用化学股份有限公司 关于召开2025年度股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2025年度股东会的通知》，定于2026年5月8日15:00，在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开公司2025年度股东会，审议董事会提交的相关议案，现将本次股东会的有关情况提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月08日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2026年05月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日 9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年04月29日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权 登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青 岛金王应用化学股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
次会议审议通过，具体详情详见公司于2026年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）发布的《第九届董事会第六次会议决议公告》《2025年度报告全文及摘要》等相关公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东（指除上市公司董事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票。 4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。 三、会议登记等事项 1．法人股东登记 法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。 2．自然人股东登记 自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。 3．登记时间： 2026年4月30日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地 股东可用信函、传真或邮件的方式登记。 4．登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青 岛金王应用化学股份有限公司证券事务部 5．会议联系方式： 联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼 联系人：杜心强、齐书彬 邮箱：[email protected]；[email protected] 电话：0532-85779728 与会股东食宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第九届董事会第六次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 青岛金王应用化学股份有限公司 董事会 2026年05月07日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简 称为“金王投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提 案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月08日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月08日，9:15— 15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 青岛金王应用化学股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司于2026年05月08日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 中财网
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