长久物流(603569):长久物流：2025年年度股东会会议资料
原标题:长久物流:长久物流：2025年年度股东会会议资料 一、会议时间、地点 （一）现场股东会 日期、时间：2026年5月13日（星期三）14:30 地点：北京长久物流股份有限公司会议室（北京市朝阳区石各庄路99号长久物流） （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议召集人 北京长久物流股份有限公司董事会 三、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 四、会议内容 （一）主持人宣布会议开始 （二）主持人报告会议出席情况 （三）主持人宣布提交本次会议审议的议案 1、关于2025年年度报告及其摘要的议案 2、关于2025年度董事会工作报告的议案 3、关于2025年度独立董事述职报告的议案 4、关于公司2025年度利润分配预案的议案 5、关于2025年度内部控制评价报告的议案 6、关于续聘公司2026年度审计机构的议案 7、关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案 8、关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案 9、关于公司董事2025年度薪酬的决定及2026年度薪酬的预案的议案 10、关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 11、关于追认关联方并确认关联交易的议案 12、关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》的议案 13、关于公司2026年中期利润分配预案的议案 （四）听取公司2026年度高级管理人员薪酬方案 （五）审议议案、股东及股东代表发言 （六）记名投票表决上述议案 （七）主持人宣布休会15分钟 （八）监票人公布表决结果 （九）主持人宣读股东会决议 （十）见证律师宣读股东会见证意见 （十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字 （十二）主持人宣布股东会结束 五、会议其他事项 （一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。 （二）按审议顺序依次完成议案的表决。 （三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事或高管人员有权不予以回答。 （四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。 （五）会议指派计票人、监票人进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。 （六）本次会议由北京德和衡律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。 （七）到会董事在股东会决议上签字。 （八）到会董事在股东会记录上签字。 议案一：关于2025年年度报告及其摘要的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”或“长久物流”）2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 根据《中华人民共和国公司法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号—年度报告的内容与格式》等有关法律法规的规定，公司编制了2025年年度报告全文及摘要，公司2025年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。 2025年年度报告内容详见公司《长久物流2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》，已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案二：关于2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 2025年，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行《北京长久物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，有效地维护了公司整体利益和全体股东的利益。现将2025年度董事会工作汇报如下： 一、2025年工作情况回顾 （一）2025年主要经营情况 2025年，全球经济复苏节奏整体放缓，汽车行业市场竞争日趋激烈，整车运输运价持续承压运行；叠加公司新能源业务拓展不及预期、前期投入成本较高，部分境外业务盈利表现未达预期等多重因素影响，行业整体及公司自身经营均面临较大压力与挑战。政策层面，2025年7月，交通运输部、公安部、工业和信息化部联合印发《车辆运输车专项治理行动方案》，车辆超载问题得到有效整治，但违规运力在部分地区仍有存在。 面对复杂严峻的经营环境，公司管理层统筹全局、稳健经营，全力稳固整车物流核心业务。但受行业竞争加剧、市场拓展进度不及预期、前期电芯等原材料采购成本偏高的影响，公司新能源业务板块盈利能力受到明显冲击；此外，2025年前三季度整车运输运价未能回归合理区间，2025年度公司整车运输业务盈利水平未达预期。 2025年度，公司核心整车运输业务稳步推进，全年累计完成整车运输294.97万台，同比增长7.01%；其中乘用车运输275.46万台，同比增长6.45%；商用车运输19.51万台，同比增长15.52%。公司全年实现营业收入369,338.94万元，同比下降8.17%；实现归属于上市公司股东的净利润-8,737.16万元。截至2025年（二）2025年重点工作情况 1、整车业务 （1）深化服务能力，筑牢行业标杆地位 面对汽车市场竞争加剧和客户降本需求的双重挑战，公司着力强化服务能力建设。凭借卓越的整车物流服务实力和优质的客户服务水平，荣获一汽物流授予的“红旗仓储质量管理优胜奖”、极氪汽车授予的“优秀承运商奖”、吉速物流授予的“吉速鼎力承运商奖”、上汽通用五菱授予的“优秀服务奖”、比亚迪授予的“出口车优秀发运奖”“高端发运奖”“现场安全保障奖”等多项荣誉、小鹏汽车授予“整车物流客户满意供应商”“整车物流优秀供应商”、起亚汽车授予的“KCN出口车整车运输业务运输品质激励奖”等奖项，行业服务口碑与品牌影响力持续提升。2025年，长久物流车队作为连接厂商与市场的“移动纽带”，高效覆盖全国核心区域，助力多地新车交付工作高效落地。未来，公司将继续秉持初心、精进服务，不断深化与核心客户的业务合作，提供更优质的一体化物流解决方案、更稳定可靠的运营保障能力，持续夯实行业服务标杆地位。 （2）优化运营模式，深化降本增效 公司依托服务主流主机厂搭建的全国物流网络优势，在东北、西北、华南、华中、华东、西南等核心产销区域推行定线定车规划，推动核心线路实现“重去重回”双向对流模式，从源头减少“重去空回”的无效运力消耗；通过数据智慧大屏实时监控，实现运力动态调度，车辆主动安全设备预警提示与客服端智能提醒机制，全方位提升运营效率与安全管控水平，实现降本增效、服务提质。 2、国际业务 2025年，公司国际业务受外部政策变动、市场供需波动等多重外部因素影响，整体经营承压。复杂国际环境给全球贸易带来不确定性，但也在重塑中国汽车出海模式，为有前瞻布局的物流企业带来新机遇。长久物流国际业务战略核心，始终是围绕中国汽车全球化步伐提供安全可靠的供应链服务。公司依托中欧班列切入亚欧跨境物流通道，通过合资、设海外子公司搭建运输网络，先后购入“久洋隆”轮等三艘国际滚装船，并联动航运公司，形成“公铁水”多式联运闭环服务能力，业务也从汽车类国际运输，延伸至KD件运包一体化、汽车贸易物流一体化、TIR跨境公路运输等综合服务。 尽管行业环境复杂多变，2025年公司仍稳步推进核心客户合作与重点项目落地，扎实筑牢国际业务运营根基。公司成功落地吉利整车及零部件铁路出口项目，稳步推进吉利、奇瑞、长城、上汽、比亚迪等多个品牌的整车海运业务，同时持续深耕奇瑞系品牌公路运输核心项目，依托现有跨境物流网络与多式联运能力，保障重点客户出口运输需求，稳住核心业务基本盘。后续公司将持续优化业务结构，严控项目运营成本，针对性破解现有经营难题，稳步推进全球化布局，助力国产汽车品牌高效出海。 3、新能源业务 2025年，新能源事业部聚焦储能领域深耕细作，围绕产品布局、场景实践、市场拓展、产能建设四大核心方向精准发力，稳步推进各项工作落地，积累了坚实的发展基础，为事业部后续高质量发展奠定了坚实根基，具体总结如下：（1）完善产品矩阵，筑牢发展核心支撑 事业部持续优化产品布局，构建了相对完善、覆盖多场景的储能产品序列，全面满足不同客户的多元化需求。产品涵盖户储、工商业储及便携式等全场景，形成了从小型便携式到大型集装箱式的全谱系产品供给能力，为市场拓展提供了有力的产品保障。 （2）洞察市场需求，加速海外布局突破 事业部坚持以市场为导向，深入推进市场认知与布局，实现海外业务的稳步拓展。一是精准培育核心客户群体，成功积累了一批具有战略价值的优质客户。 二是拓宽市场调研渠道，通过展会、市场走访等多种方式，深入调研中亚、东欧、非洲、南美等国家的市场需求，构建了覆盖多区域的潜在客户池，为客户转化与市场突破提供了有力支撑。 （3）强化产能建设，凝聚核心团队力量 事业部聚焦产能升级与团队建设，筑牢发展保障。滁州自动化产线单班年产能可达1.0GWh，关键工序采用自动化作业，有效保障了产品一致性与质量稳定性，实现了科学可靠的质量管控。同时，打造了一支专业过硬的核心团队，团队成员涵盖生产、设备、质量、工艺、测试、运维等关键环节，人员素质与专业能力突出，为事业部各项工作的高效推进提供了坚实的人才支撑。 （三）董事会尽职履责情况
1、公司治理方面： 报告期内，董事会审议并同意对外披露2024年年度报告、审计报告及内控报告；2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告。审议通过了公司2024年度决算及2025年度预算，为公司经营管理层确定了2025年度的经营目标及方向。 2、公司日常经营方面： 报告期内，公司董事会审议通过了与新中甫（上海）航运有限公司、中世国际物流有限公司、中久装备智能科技有限公司、吉林省长久实业集团有限公司、长久汽车制造有限公司、吉林市长久专用车有限公司、江苏悦达环球物流有限公司、江苏世创物流有限公司、ADAMPOLS.A.、北京长久互联科技有限公司等在内的日常关联交易，确保相关交易事项程序合法合规。 （三）专门委员会履职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会根据政策要求与制度规范，认真履行职责，充分发挥专业技能和决策能力，为董事会决策提供了良好的支撑，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。 （四）独立董事履职情况 公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《北京长久物流股份有限公司董事会议事规则》《北京长久物流股份有限公司独立董事工作制度》《北京长久物流股份有限公司独立董事专门会议实施细则》及《公司章程》的有关规定，认真履行独立董事职责，积极关注公司重大经营决策，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见各独立董事出具的《2025年度独立董事述职报告》。 （五）信息披露情况 2025年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护了投资者的利益。 二、2026年主要工作思路 2026年，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，从公司健康、快速发展出发，深入贯彻落实公司的发展战略，以资本市场为平台，不断提升决策效率和水平，不断提高核心竞争力，恪尽职守、务实进取，依靠全体员工的奋力拼搏，实现利润最大化，用优异的业绩回报社会、回报投资者。 1、规范运作，加强治理 公司董事会将严格按照《证券法》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求规范运作，不断提升公司治理水平，细化各环节流程，确保决策、执行、监督等有章可循。持续优化治理结构，提升管理层与各部门间的协同效率，定期开展内部审计与风险排查，推动企业运作更加规范、治理更加科学，为实现高质量可持续发展筑牢坚实根基。 2、完善内控，健全机制 加强推动内部控制制度的实施，进一步完善公司内部治理工作，严格按照上市企业的相关法律、法规、条例，不断完善风险防范机制。董事会重点关注内部控制制度的具体落实，着力推动内部控制制度在公司体系内的实际落地，完善公司内部治理结构，加强内部风险管控，进一步提高公司综合管理水平，切实维护好广大投资者的权益。 3、科学布局，快速发展 公司将紧扣行业趋势，依托资本市场资源配置功能，推进主业横向规模扩张与纵向价值延伸，通过优化业务布局、深化技术应用、拓展市场边界，实现企业规模增长与效益提升的协同发展，巩固市场竞争地位，探索新能源产业链协同机会，构建汽车产业综合服务体系。 4、管理市值，认同价值 公司将持续深化市值管理体系建设，健全市值管理运作机制。聚焦市场核心关注点，提升信息披露质量，搭建多维度投资者沟通平台，强化企业价值的精准传递与市场认同。同时，秉持科学合理的分红政策，在保障经营稳健性、可持续性的前提下，结合战略发展周期与财务状况，构建与投资者共享企业成长红利的长效机制，推动企业价值与市场价值协同增长。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案三：关于2025年度独立董事述职报告的议案 各位股东及股东代表： 公司现任及2025年离任独立董事结合履职情况分别编制了《2025年度独立董事述职报告》，详见公司已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案四：关于公司2025年度利润分配预案的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润-87,371,594.27元，2025年底公司母公司未分配利润金额为540,999,214.01元。 公司已于2025年10月实施2025年中期利润分配方案，每股派发现金红利0.31元（含税），中期现金分红金额共计187,087,247.81元。 公司拟定2025年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案五：关于2025年度内部控制评价报告的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。自我评价结果如下：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。 详见公司已刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长久物流2025年度内部控制评价报告》《长久物流2025年度内部控制审计报告》。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案六：关于续聘公司2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 综合考虑审计质量与服务水平及收费情况，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务与内部控制的审计工作，聘期一年。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日 议案七：关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的 议案 各位股东及股东代表： 本议案已经公司2026年4月22日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东会，请各位股东及股东代表予以审议。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用资金，在确保公司正常经营和资金安全的前提下，公司及下属子公司拟使用部分暂时闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险低的理财产品。 （二）委托理财的额度 公司及子公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司闲置自有资金。 （四）投资方式 为控制风险，公司及子公司拟向具有合法经营资格的金融机构购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过12个月的理财产品。公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。 （五）投资期限 授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。 二、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 2026年4月20日，公司召开第五届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过12个月。公司使用自有资金进行短期委托理财，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行短期委托理财的议案》，同意公司及下属子公司拟利用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可以滚动使用，期限不超过12个月，并同意将该议案提交公司股东会审议。 三、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 公司及下属子公司拟投资的理财产品均属于较低风险投资品种。鉴于金融市场受宏观经济环境影响较大，相关投资本金及投资收益仍存在一定风险。公司及下属子公司将根据宏观经济形势及金融市场变化，审慎把握投资时机与投资规模。 （二）风险控制措施 公司股东会审议通过后，公司严格遵守审慎投资原则，选择较低风险的投资品种。公司财务人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审计与监督，定期对所有理财产品投资项目进行检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据相关法律法规及规定，对报告期内理财产品投资以及相应的损益情况履行信息披露义务。 四、使用自有资金进行短期委托理财对公司的影响 在确保不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司使用自有资金进行短期委托理财，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好、风险低理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日
公司提请股东会授权公司及控股子公司法定代表人根据实际情况，在授信额度内办理具体相关融资事宜，签署相关合同文件。 二、被担保人基本情况 （一）柳州长久物流有限公司
上述担保尚需银行等金融机构或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运营资金的实际需求来确定。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项主要为对公司合并报表范围内子公司的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，无重大违约情形，风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务能力，且本次担保符合公司下属子公司的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会损害公司及中小股东利益，具有必要性和合理性。 五、董事会意见 2026年4月22日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计金融机构综合授信额度及担保额度的议案》，同意公司及控股子公司2026年向金融机构申请授信的额度总计为569,000万元，在授信总额内，公司对控股子公司提供授信担保额度预计不超过人民币71,000万元。公司董事会认为上述授信及担保事宜符合相关法律法规及《公司章程》的规定，风险总体可控，有利于公司及子公司的生产经营及长远发展，同意将该议案提请公司2025年年度股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年4月22日，公司对控股子公司提供的担保余额为39,360.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为14.73%；公司未对控股子公司以外主体提供担保；控股子公司未发生对外担保，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，以上均无逾期担保的情形。 以上议案，请各位股东及股东代表审议，并进行表决。 附件：《2026年长久物流与各金融机构授信情况》 北京长久物流股份有限公司董事会 2026年5月13日
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