北矿科技(600980):北矿科技2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月06日 17:46:00 中财网 |
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原标题: 北矿科技: 北矿科技2025年年度股东会决议公告
证券代码：600980 证券简称： 北矿科技 公告编号：2026-020
北矿科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 92,313,552 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 48.7751 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,224,352 | 99.9033 | 80,200 | 0.0868 | 9,000 | 0.0099 |
2、议案名称：公司 2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,240,352 | 99.9207 | 64,400 | 0.0697 | 8,800 | 0.0096 |
3、议案名称：公司 2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,201,552 | 99.8786 | 61,400 | 0.0665 | 50,600 | 0.0549 |
4、议案名称：公司独立董事 2025年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,182,552 | 99.8580 | 80,200 | 0.0868 | 50,800 | 0.0552 |
5、议案名称：公司 2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,163,652 | 99.8376 | 123,500 | 0.1337 | 26,400 | 0.0287 |
6、议案名称：关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,148,852 | 99.8215 | 138,300 | 0.1498 | 26,400 | 0.0287 |
7、议案名称：公司 2026年度日常关联交易预计
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 2,219,778 | 94.5480 | 77,200 | 3.2882 | 50,800 | 2.1638 |
8、议案名称：公司关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,200,052 | 99.8770 | 61,400 | 0.0665 | 52,100 | 0.0565 |
9、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026年中期分红方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,201,552 | 99.8786 | 61,400 | 0.0665 | 50,600 | 0.0549 |
10、 议案名称：公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,185,552 | 99.8613 | 77,400 | 0.0838 | 50,600 | 0.0549 |
11、 议案名称：关于修订《公司董事、高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,181,852 | 99.8573 | 122,500 | 0.1326 | 9,200 | 0.0101 |
12、 议案名称：公司 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,192,352 | 99.8779 | 103,300 | 0.1119 | 9,400 | 0.0102 |
13、 议案名称：公司 2025年限制性股票激励计划管理办法
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,176,052 | 99.8602 | 77,200 | 0.0836 | 51,800 | 0.0562 |
14、 议案名称：公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,176,252 | 99.8604 | 77,200 | 0.0836 | 51,600 | 0.0560 |
15、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 92,192,052 | 99.8775 | 61,400 | 0.0665 | 51,600 | 0.0560 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段情
况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 89,965,774 | 100.0000 | 0 | 0.000000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%
普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 2,274,578 | 96.8821 | 64,400 | 2.7430 | 8,800 | 0.3749 | | 其中:市值
50万以下普
通股股东 | 442,078 | 85.7940 | 64,400 | 12.4981 | 8,800 | 1.7079 | | 市值50万以
上普通股股
东 | 1,832,500 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 2 | 公司2025年度
利润分配预案 | 2,266
,078 | 96.8708 | 64,40
0 | 2.7529 | 8,800 | 0.3763 | | 5 | 公司2025年度
董事薪酬的议
案 | 2,189
,378 | 93.5920 | 123,5
00 | 5.2794 | 26,40
0 | 1.1286 | | 6 | 关于公司董事
2026年度薪酬
方案的议案 | 2,174
,578 | 92.9593 | 138,3
00 | 5.9120 | 26,40
0 | 1.1287 | | 7 | 公司2026年度
日常关联交易
预计 | 2,211
,278 | 94.5282 | 77,20
0 | 3.3001 | 50,80
0 | 2.1717 | | 9 | 关于提请股东
会授权董事会
制定2026年中
期分红方案的
议案 | 2,227
,278 | 95.2121 | 61,40
0 | 2.6247 | 50,60
0 | 2.1632 | | 10 | 公司未来三年
（ 2026-2028
年）股东回报规 | 2,211
,278 | 94.5282 | 77,40
0 | 3.3087 | 50,60
0 | 2.1631 | | | 划 | | | | | | | | 12 | 公司2025年限
制性股票激励
计划（草案）及
其摘要 | 2,226
,578 | 95.1822 | 103,3
00 | 4.4158 | 9,400 | 0.4020 | | 13 | 公司2025年限
制性股票激励
计划管理办法 | 2,210
,278 | 94.4854 | 77,20
0 | 3.3001 | 51,80
0 | 2.2145 | | 14 | 公司2025年限
制性股票激励
计划实施考核
管理办法 | 2,210
,478 | 94.4940 | 77,20
0 | 3.3001 | 51,60
0 | 2.2059 | | 15 | 关于提请股东
会授权董事会
办理公司2025
年限制性股票
激励计划相关
事宜的议案 | 2,226
,278 | 95.1694 | 61,40
0 | 2.6247 | 51,60
0 | 2.2059 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会审议的所有议案全部表决通过；
2、议案10、12、13、14、15为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东和股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；
3、本次审议的议案2、5、6、7、9、10、12、13、14、15均已对中小投资者单独计票；
4、议案7为关联交易事项，关联股东矿冶科技集团有限公司已对议案7回避表决；作为2025年限制性股票激励计划对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东已对议案12、13、14、15回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：陶姗姗、仇海霞
(二) 律师见证结论意见：
北矿科技2025年年度股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2026年5月7日
中财网
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