*ST中地(000736):2025年度股东会决议
中交地产股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席的情况 （一）现场会议召开时间：2026年5月6日14：50 （二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼 9层会议室 （三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 （四）召集人：中交地产股份有限公司董事会 （五）主持人：董事长王尧先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章 程》的规定。 （七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东会议案有表 决权的股份总数为747,098,401股。 出席本次股东会的股东（代理人）共219人，代表股份 436,214,900股，其中有表决权股份数为436,214,900股，占公司有 表决权股份总数的58.3879%。具体情况如下： 1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305 股，其中有表决权股份数为389,679,305股，占公司有表决权股份 总数的52.1590%。 2、参加网络投票的股东218人，代表股份46,535,595股，占 公司有表决权股份总数的6.2288%。 3、参与表决的中小股东（持有公司总股份5%以下股份的股东， 以下同）218人，代表股份46,535,595股，占公司有表决权股份总 数的6.2288％。 （八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理 人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股 东会。 二、提案审议表决情况 本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 具体审议与表决情况如下： （一）《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 同意433,100,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2862%；反对1,373,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3149%；弃权1,740,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3990%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,421,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.3085%；反对1,373,613股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9517%；弃权1,740,300股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.7397%。 本项议案获得有效通过。 （二）《关于<2025年度报告>及摘要的议案》 同意433,100,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2862%；反对1,371,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3144%；弃权1,742,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3994%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,421,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.3085%；反对1,371,513股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.9472%；弃权1,742,400股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.7442%。 本项议案获得有效通过。 （三）《关于<2025年度利润分配方案>的议案》 同意433,145,987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2965%；反对1,289,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2957%；弃权1,779,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4078%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,466,682股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.4052%；反对1,289,813股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7717%；弃权1,779,100股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.8231%。 本项议案获得有效通过。 （四）《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 同意433,240,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3182%；反对1,286,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2950%；弃权1,687,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3868%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,561,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.6087%；反对1,286,813股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7652%；弃权1,687,400股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.6260%。 本项议案获得有效通过。 （五）《关于制定<董事、高管人员薪酬管理办法>的议案》 同意432,913,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2432%；反对1,642,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3765%；弃权1,659,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3803%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,234,182股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的92.9056%；反对1,642,413股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的3.5294%；弃权1,659,000股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.5650%。 本项议案获得有效通过。 （六）《关于变更公司名称、经营范围的议案》 同意434,703,187股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6534%；反对1,339,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3070%；弃权172,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0395%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意45,023,882股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的96.7515%；反对1,339,313股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.8780%；弃权172,400股，占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.3705%。 本项议案获得有效通过。 （七）《关于修订<公司章程>的议案》 同意433,308,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3338%；反对1,284,313股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2944%；弃权1,621,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3718%。 其中，中小股东表决情况如下： 同意43,629,382股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.7549%；反对1,284,313股，占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的2.7599%；弃权1,621,900股，占出席本次股 东会中小股东有效表决权股份总数的3.4853%。 本项议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 会议听取了独立董事2025年度述职报告。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、严馨威律师现 场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1、股东会决议。 2、法律意见书。 中交地产股份有限公司董事会 2026年5月6日 中财网
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