维维股份(600300):维维食品饮料股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月06日 19:55:30 中财网 |
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原标题: 维维股份:维维 食品饮料股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：600300 证券简称： 维维股份 公告编号：临2026-018
维维 食品饮料股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年5月6日
(二) 股东会召开的地点：本公司办公楼C09会议室（江苏省徐州市维维大道300号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 481 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 523,660,824 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 32.3818 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长任冬同志主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司董事会秘书列席了本次会议,其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 517,136,523 | 98.7540 | 6,234,501 | 1.1905 | 289,800 | 0.0555 |
2、议案名称：公司 2025年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 517,403,523 | 98.8050 | 5,955,201 | 1.1372 | 302,100 | 0.0578 |
3、议案名称：公司 2025年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 517,761,223 | 98.8733 | 5,647,501 | 1.0784 | 252,100 | 0.0483 |
4、议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2025年度薪酬考核情况及 2026年度薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 515,861,023 | 98.5105 | 7,393,801 | 1.4119 | 406,000 | 0.0776 |
5、议案名称：公司 2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 16,125,623 | 67.9464 | 7,198,301 | 30.3305 | 408,900 | 1.7231 |
6、议案名称：关于计提及转回资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 515,924,723 | 98.5226 | 7,321,301 | 1.3980 | 414,800 | 0.0794 |
7、议案名称：关于预计 2026年度担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 516,278,223 | 98.5901 | 6,968,401 | 1.3307 | 414,200 | 0.0792 |
8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及委托理财的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 510,452,923 | 97.4777 | 12,842,101 | 2.4523 | 365,800 | 0.0700 |
9、议案名称：公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 510,922,823 | 97.5675 | 12,388,201 | 2.3656 | 349,800 | 0.0669 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 股东分段
情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以
上普通股
股东 | 499,928,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持 股
1%-5% 普
通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以
下普通股
股东 | 17,833,223 | 75.1415 | 5,647,501 | 23.7961 | 252,100 | 1.0624 | | 其中:市
值50万以
下普通股
股东 | 11,522,823 | 92.5719 | 672,501 | 5.4027 | 252,100 | 2.0254 | | 市值50万
以上普通
股股东 | 6,310,400 | 55.9164 | 4,975,000 | 44.0836 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 3 | 公司2025年度
利润分配预案 | 17,833,
223 | 75.1
415 | 5,647,5
01 | 23.79
61 | 252,10
0 | 1.0624 | | 4 | 关于公司董事、
高级管理人员
2025年度薪酬
考核情况及
2026年度薪酬
方案 | 15,933,
023 | 67.1
349 | 7,393,8
01 | 31.15
43 | 406,00
0 | 1.7108 | | 5 | 公司2026年度
日常关联交易
预计的议案 | 16,125,
623 | 67.9
464 | 7,198,3
01 | 30.33
05 | 408,90
0 | 1.7231 | | 6 | 关于计提及转
回资产减值准
备的议案 | 15,996,
723 | 67.4
033 | 7,321,3
01 | 30.84
88 | 414,80
0 | 1.7479 | | 7 | 关于预计2026
年度担保额度
的议案 | 16,350,
223 | 68.8
928 | 6,968,4
01 | 29.36
18 | 414,20
0 | 1.7454 | | 8 | 关于使用部分
闲置自有资金
进行现金管理
及委托理财的
议案 | 10,524,
923 | 44.3
475 | 12,842,
101 | 54.11
11 | 365,80
0 | 1.5414 | | 9 | 公司董事、高级
管理人员薪酬
绩效管理办法 | 10,994,
823 | 46.3
274 | 12,388,
201 | 52.19
85 | 349,80
0 | 1.4741 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过；且议案7获得出席股东会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
关联股东徐州市新盛投资控股集团有限公司对议案5回避了表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江苏红杉树律师事务所
律师：李文章、黄启迪
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
维维 食品饮料股份有限公司董事会
2026年5月7日
中财网
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