飞利信(300287):第六届董事会第二十一次会议决议
北京飞利信科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026年 5月 7日在北京市海淀区塔院志新村 2号飞利信大厦 12层会议室召开。公司已于 2026年 5月 6日以通讯方式通知了全体董事、高级管理人员。 本次董事会会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，以现场记名投票表决的方式审议通过以下议案：（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 《关于公司董事、副总经理、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十一次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 北京飞利信科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 7日 中财网
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