电魂网络(603258):2026年第一次临时股东会会议资料
中国·杭州 二〇二六年五月十五日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2026年5月15日（星期五）14:00 网络投票：2026年5月15日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长胡建平先生 四、 会议审议事项 1.关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案 五、 会议流程 1.会议主持人宣布会议开始 2.会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3.宣读股东会会议议案 4.股东或股东代表发言，公司董事及高级管理人员回答问题 5.推选计票人、监票人，现场投票表决 6.宣读现场会议投票结果 7.网络投票结束后，合并投票结果 8.宣读股东会表决决议 9.律师宣读法律意见书 11.主持人宣布会议结束 杭州电魂网络科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。 二、股东会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。 四、股东到达会场后，请在签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。 五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 六、本次股东会现场会议于2026年5月15日下午14:00正式开始，要求发言的股东应在会议开始前向秘书处登记。秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次股东会的主要议题，发言时请简短扼要，对与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。 七、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东认真填写表决票，会议表决期间，股东不得再进行发言。 八、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。 目录 关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案......................................................7 议案一 关于选举陈航先生为第五届董事会非独立董事的议案 各位股东： 鉴于董事余晓亮先生因个人原因辞任董事，为保证公司董事会的正常运行，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会提名陈航先生为第五届董事会非独立董事候选人，并担任第五届董事会战略委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。陈航先生简历如下： 陈航，男，1990年6月生，中国国籍，本科学历。 工作经历：2010年11月至2015年12月任杭州电魂网络科技股份有限公司产品专员；2016年1月至2017年10月任本公司梦三国项目产品主管；2017年11月至2022年3月任本公司梦三国手游项目制作人；2022年4月至今任本公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司法定代表人，执行董事，《修仙时代》执行制作人。 本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请本次股东会审议。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2026年5月15日 中财网
 |