宁波色母(301019):第三届董事会第四次会议决议
宁波色母粒股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波色母粒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2026年 5月 7日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 4月 27日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 77 人，实际出席董事 人。 会议由董事长任卫庆主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 鉴于公司董事会战略委员会变更为战略与ESG委员会，特对公司章程中涉及战略与ESG委员会的条款进行修订。 具体内容详见公司于2026年5月8日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-021）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》 董事会决定于2026年5月28日（星期四）下午14:00召开2025年年度股东会。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第四次会议决议； 特此公告。 宁波色母粒股份有限公司董事会 2026年5月8日 中财网
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