联明股份(603006):2025年年度股东会会议资料
原标题:联明股份:2025年年度股东会会议资料 2025年年度股东会 会议资料 二〇二六年五月 2025年年度股东会议程 现场会议召开时间：2026年5月15日下午14时 现场会议地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室 会议议程 1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 2、逐项审议下列议案。 议案一：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案议案二：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案议案三：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案议案四：关于《上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案议案五：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案议案七：关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案议案八：关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案 议案九：关于修订《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案议案十：关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 3、听取《上海联明机械股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。 4、股东发言及股东提问。 5、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 6、计票人统计表决情况。 7、宣读表决结果。 8、宣读本次股东会决议。 9、宣读本次股东会法律意见书。 10、主持人宣布大会结束。 2025年年度股东会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2025年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东会会议须知如下： 一、股东会设立秘书处，负责会议的程序安排和会务工作。 二、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东会秩序和侵犯股东合法权益的行为，会议秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。 四、股东在会议上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向秘书处登记，并提供发言提纲。会议秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。 五、对于所有已列入本次会议议程的提案，股东会不得以任何理由搁置或不予表决。 六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 七、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见4月24日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-009）。 八、本会议须知由股东会秘书处负责解释。 2025年年度股东会议案一 关于《上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 附件：《上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》 上海联明机械股份有限公司 2025年度董事会工作报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业“内卷”等多重挑战，展现出强大的发展韧性和活力。同时，加上“两新”政策加力扩围，实现平稳过渡与有序衔接，企业新品密集上市，终端需求持续释放，全年汽车产销实现超预期增长。公司2025年营业收入86,367.71万元，比上年同期上升10.32%。 （一）2025年公司的经营管理工作 在经营管理方面，2025年公司重点推进了以下几方面工作： 1.重点推进降本增效工作。当前公司主营业务仍将处于激烈竞争的市场环境，降本增效工作是长效工作重点。2025年公司基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等举措，有效降低运营成本，提升产品与服务竞争力，推动降本增效工作的有效落实。 2.加大市场开发力度。2025年中国汽车行业在复杂多变的市场环境中保持稳健发展态势。公司积极把握行业发展趋势，密切关注行业动态，充分发挥汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，拓展新客户、新业务。 3.持续推动新工艺新产品的研发工作以及新技术新系统的应用开发研究。 汽车零部件业务方面，跟随我国汽车产业高质量发展的战略要求，公司持续推动研发工作，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务方面，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，从而提升企业运营效率和客户体验，推进物流智慧化改造。 4.利用资本市场平台寻找产业整合的机会。在稳定发展现有业务的基础上，公司持续关注与现有业务存在业务联动性的优质项目，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。 2025 （二） 年公司主营业务分析情况 公司2025年汽车零部件业务实现主营业务收入52,699.29万元，较上期上升13.77%；供应链综合服务业务实现主营业务收入33,193.73万元，较上期上升4.78%。 公司2025年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下： 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元
报告期内，公司营业收入与营业成本情况如下： （1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 主营业务分行业情况
单位：元 分行业情况
（1） 汽车零部件及配件制造业的直接人工增加主要系本报告期产量增加、人工工时增加。 （2） 汽车零部件及配件制造业的制造费用增加主要系委外加工费及水电等消耗增加。 （3） 汽车零部件及配件制造业的采购成本减少主要系本报告期模具采购成本减少。 （4） 仓储物流业的采购成本增加主要系本报告期包装器具采购成本增加。 2.费用分析 单位：元
单位：元 单位：元
单位：元
（1） 货币资金：主要系本报告期末购买理财产品增加。 （2） 交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品增加。 （3） 应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票减少。 （4） 其他应收款：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的其他应收款纳入合并范围。 （5） 其他流动资产：主要系本报告期末增值税留抵金额减少。 （6） 固定资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的固定资产纳入合并范围。 （7） 在建工程：主要系本报告期新项目较上期减少，完工项目结转固定资产。 （8） 使用权资产/租赁负债/一年内到期的非流动负债：主要系本报告期末房租租赁增加，相应使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债增加。 （9） 无形资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的无形资产纳入合并范围内。 （10）长期待摊费用：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的长期待摊费用纳入合并范围内。 （11）递延所得税资产：主要系本报告期末资产减值准备对应的递延所得税资产增加。 （12）其他非流动资产：主要系本报告期末合同履约成本减少。 （13）应付票据：主要系本报告期末未到期银行承兑票据增加。 （14）预收款项：主要系本报告期末预收房租增加。 （15）合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。 （16）应交税费：主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少。 （17）其他流动负债：主要系本报告期末预收款项对应的待转销项税减少。 （18）递延收益：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的递延收益纳入合并范围内。 （三）公司核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力主要包括： 1. 技术研发优势 公司在汽车零部件业务板块拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备仿真分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。 2. 先进的循环物流器具管理模式 循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理。公司下属子公司晨通物流是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前晨通物流已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。 3. 包装器具的业务优势 公司下属子公司联明包装是国内较早专门从事汽车零部件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。联明包装具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。 4. 行业整合优势 公司通过资产整合已具备提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。 目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。 （四）公司2025年投资状况分析 2023年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元参与投资苏州清源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙），占其总认缴出资额的8.50%。 截至报告期末，公司已实缴800万元。 2023年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3,000万元参与投资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，公司已完成全部实缴，实缴金额占河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）总认缴出资额的0.71%。 截至报告期末，公司持有上海重塑能源集团股份有限公司（股票代码：02570.HK）股份149,416股，公司所持有股份数占上海重塑能源集团股份有限公司总股本的0.17%。 （五）主要控股参股公司分析 截至报告期末，公司拥有五家全资子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。公司五家全资子公司的经营情况和业绩情况如下： 单位：元
（一）行业竞争格局和发展趋势 1.公司汽车零部件业务所处行业格局和发展趋势 2025年，汽车行业顶住贸易保护和全球产业链重构等外部压力，克服技术攻关难题、行业内卷等多重挑战，产销超预期增长，多项指标再创新高，实现十四五圆满收官。2025年9月，工业和信息化部等八部门联合印发的《汽车行业稳增长工作方案（2025-2026年）》提出，汽车产业是推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，是建设制造强国的重要支撑，是国民经济的重要支柱。当前，外部环境更趋复杂严峻，单边主义、保护主义加剧，冲击产业链供应链稳定；国内经济回升向好基础还不稳固，有效需求不足、市场无序竞争等问题挑战仍然存在，行业稳增长任务依然艰巨。该工作方案通过扩大国内消费、提升供给质量、优化发展环境、深化开放合作四大核心举措，推动汽车运行保持稳中向好发展态势，使我国汽车行业产业规模和质量效益进一步提升。 根据公安部统计数据，2025年全国汽车保有量达到3.66亿辆，较上年增加0.13亿辆；全国103个城市汽车保有量超过100万辆，较上年增加7个城市，其中47个城市超200万辆，27个城市超300万辆，7个城市超500万辆，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游,是汽车行业的重要组成部分,与汽车行业互相促进、共同发展。公司车身零部件业务领域竞争充分、市场化程度高，在汽车行业高速发展的背景下，这既是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发，推动公司车身零部件生产工艺水平提升和产业的拓展升级，提升公司产品的核心竞争力。 2.公司供应链综合服务业务所处行业格局和发展趋势 2025年，我国现代物流抵御了多重压力，在有效降低全社会物流成本等重大政策措施支持下，市场运行呈现稳中向好的态势。2026年，我国现代物流国内市场上游需求不振，部分基础市场价格内卷问题凸显。但综合来看，我国市场广阔、经济韧性强的有利条件并未改变，随着增量政策与存量政策协同发力，物流稳定运行具备坚实基础。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议再次强调有效降低物流成本。按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《有效降低全社会物流成本行动方案》要求，目前任务目标依然艰巨。但随着现代化物流和供应链体系加快建设，一系列有利于物流降本增效的措施陆续出台，内卷式竞争继续深入整治，行业营商环境不断优化，我国物流运行有望继续保持平稳增长，逐步从规模扩张期进入质效提升期。 公司供应链综合服务主要客户集中在汽车行业。多年来，公司充分利用资本市场平台，整合上下游产业链。报告期内，公司持续进行汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务、汽车零部件包装器具业务的有机整合，探索建立符合公司情况的物流业制造业融合发展模式，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，通过更高效地配置资源，发挥公司细分市场的核心竞争力，将公司打造成行业领先的汽车零部件制造商和物流服务供应商。 （二）公司发展战略 鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。 （三）经营计划 2026年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，以及公司主要客户经营现状，公司经营管理仍面临一定压力。在此背景下，公司确立“稳基本盘、强降本效率、拓新增长、促产业整合”的年度策略，以“精益运营、技术创新、市场深耕、产业整合”为驱动。在巩固现有业务的基础上，公司将积极推动业务结构优化与盈利能力升级，稳步推进企业实现高质量可持续发展。具体重点的经营措施如下： 1.深化降本增效。2026年，公司主营业务仍将处于激烈竞争的市场环境，降本增效是仍然贯穿全年的核心工作。公司将基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等系统性举措，有效降低运营成本，提升产品与服务的综合竞争力，确保降本增效工作有效落实。 2.加大市场开发力度，实现客户与业务双突破。面对国内汽车市场激烈竞争的市场环境，公司将积极把握行业稳健复苏与结构性机遇，依托汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，大力拓展新客户、新业务领域，提升客户粘性，力争实现客户数量与业务质量的双突破。 3.持续推进研发创新与数字化应用。在汽车零部件业务领域，积极响应国家汽车产业高质量发展战略，持续研发投入。以新工艺、新产品为核心，着力构建技术壁垒，提升产品核心竞争力。在供应链综合服务业务领域，紧跟信息化、数字化、智慧化发展趋势，按照现代物流供应链发展要求，持续升级物流信息系统，深化智慧物流改造，全面提升运营效率与综合服务能力。 4.推动业务整合与产业协同，提升盈利能力。一方面，围绕盈利能力与市场发展趋势，对公司现有业务实施结构调整与资源优化配置，集中优势资源做强主业，全面提升经营效益与资产运营效率。另一方面，充分依托资本市场平台，积极寻找具备协同效应的优质产业整合标的。通过产业并购与资源协同，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。 三、董事会工作情况 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。 （一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规。公司全年召开4次董事会会议，具体情况如下：
公司董事会根据《股东会议事规则》等相关法律法规的要求，严格按照股东会的各项决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议内容，确保各项决策顺利实施。公司全年召开2次股东会，具体情况如下：
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 公司各专门委员会严格遵循相关议事规则及监管要求召开会议，全体委员忠实履职，勤勉尽责，在职权范围内规范、有序运作。报告期内，公司召开战略委员会会议1次、审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议3次、独立董事专门会议1次，为公司董事会决策提供了专业的参考意见和建议。 四、公司积极履行社会责任的工作情况 公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司社会责任的工作情况详见《上海联明机械股份有限公司2025年度社会责任报告》。 公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案二 2025 关于《上海联明机械股份有限公司 年度财务决算报告》的议案 各位股东： 根据《上海联明机械股份有限公司章程》的规定和公司经营的需要，现提交《上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告》。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 附件：《上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告》 上海联明机械股份有限公司 2025年度财务决算报告 上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度财务决算报告如下：一、2025年度公司财务报表的审计情况 公司2025年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以众会字（2026）第05148号文出具了标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 单位：元 币种：人民币
（一）资产、负债和净资产情况 1、资产构成及变动情况 截止2025年12月31日，公司资产总额1,800,863,030.05元，资产构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
（1）货币资金：主要系本报告期末购买理财产品增加。 （2）交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品增加。 （3）应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票减少。 （4）其他应收款：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的其他应收款纳入合并范围。 （5）其他流动资产：主要系本报告期末增值税留抵金额减少。 （6）固定资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的固定资产纳入合并范围。 （7）在建工程：主要系本报告期新项目较上期减少，完工项目结转固定资产。 （8）使用权资产：主要系本报告期末房租租赁增加，相应使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债增加。 （9）无形资产：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的无形资产纳入合并范围内。 （10）长期待摊费用：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的长期待摊费用纳入合并范围内。 （11）递延所得税资产：主要系本报告期末资产减值准备对应的递延所得税资产增加。 （12）其他非流动资产：主要系本报告期末合同履约成本减少。 2、负债结构及变动情况 截止2025年12月31日，公司负债总额462,950,420.20元，负债构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
（1）应付票据：主要系本报告期末未到期银行承兑票据增加。 （2）预收款项：主要系本报告期末预收房租增加。 （3）合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。 （4）应交税费：主要系本报告期末应交增值税及企业所得税减少。 （5）租赁负债/一年内到期的非流动负债：主要系本报告期末房租租赁增加，相应使用权资产、租赁负债和一年内到期的非流动负债增加。 （6）其他流动负债：主要系本报告期末预收款项对应的待转销项税减少。 （7）递延收益：主要系本报告期末不再将原子公司骏和实业的递延收益纳入合并范围内。 3、所有者权益结构及变动情况 截止2025年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,337,912,609.85元，所有者权益构成及变动情况如下： 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
（1）财务费用变动原因说明：主要系本报告期利息收入减少。 （2）投资收益变动原因说明：主要系本报告期含处置原子公司骏和实业的股权处置收益及理财产品取得的收益增加。 （3）公允价值变动收益变动原因说明：主要系本报告期理财产品和其他非流动金融资产公允价值变动。 （4）信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期应收账款及其他应收款减少，相应计提坏账减少。 （5）资产减值损失变动原因说明：主要系本报告期计提存货跌价损失及固定资产减值准备增加。 （6）营业外收入变动原因说明：本报告期实际发生额较小。 （7）所得税费用变动原因说明：主要系本报告期内母公司处置骏和实业股权损失和各类减值准备计提对应的递延所得税资产增加。 （三）现金流量情况 2025年，公司现金流量简表如下： 单位：元 币种：人民币
（1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期采购支出减少。 （2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买固定资产及理财支出增加。 （3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期分配红利较上年同期增加。 四、全资及控股子公司经营情况 截至报告期末，公司拥有五家全资子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。公司五家全资子公司的经营情况和业绩情况如下： （1）烟台万事达金属机械有限公司 烟台万事达成立于2009年6月3日，注册资本1,800万元，住所为烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围：机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，烟台万事达（含“烟台众驰”）总资产204,752,582.22元，净资产58,134,715.68元，报告期营业收入164,185,155.32元，营业利润-9,519,241.71元，净利润-8,532,109.66元。 （2）沈阳联明机械有限公司 沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2,000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围：汽车零部件的设计、生产、销售；模具的研究、设计、销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至报告期末，沈阳联明总资产65,367,404.69元，净资产-6,587,251.59元，报告期营业收入14,900,786.71元，营业利润-4,108,822.10元，净利润-4,108,822.10元。 （3）武汉联明机械有限公司 武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1,000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工；模具制造；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截至报告期末，武汉联明总资产178,973,036.89元，净资产73,700,790.63元，报告期营业收入57,511,380.56元，营业利润-9,515,723.30元，净利润-9,683,951.47元。 （4）上海联明晨通物流有限公司 晨通物流成立于2004年5月28日，注册资本5,000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号4幢。晨通物流的经营范围：一般项目：供应链管理服务；道路货物运输站经营；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件加工；汽车零部件及配件制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）自主展示（特色）项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；办公用品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公设备租赁服务；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。截至报告期末，晨通物流总资产183,231,348.84元，净资产124,447,423.22元，报告期营业收入192,000,867.51元，营业利润52,215,001.62元，净利润41,259,483.96元。 （5）武汉联明汽车包装有限公司 联明包装成立于2013年9月9日，注册资本5,000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道57号。联明包装的经营范围：许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；塑料包装箱及容器制造；木制容器制造；纸和纸板容器制造；金属制品销售；塑料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至报告期末，联明包装（含“上海包装”、“烟台联驰”）总资产197,320,557.61元，净资产145,155,046.29元，报告期营业收入141,293,350.54元，营业利润27,504,375.01元，净利润23,641,813.38元。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案三 关于《上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案》。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 附件：《上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案》 上海联明机械股份有限公司 2025年度利润分配方案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币614,890,991.63元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.32元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本254,254,250股，以此计算合计拟派发现金红利81,361,360.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额177,977,975.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的192.67%。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案四 关于《上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要》。 公司2025年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案五 关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年审计工作，聘期一年，并提请股东会授权公司经营管理层确定公司2026年度审计费用等具体事宜。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案六 关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案各位股东： 为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。 以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案七 关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案各位股东： 为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2026年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。 各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。 公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 2025年年度股东会议案八 关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。 以上议案，请各位股东审议。 上海联明机械股份有限公司 董事会 二〇二六年五月 附件：《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》 上海联明机械股份有限公司 未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划 为完善和健全上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红机制和监督机制，增加公司利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护全体股东的合法权益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，结合公司实际情况，制定了《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》（以下简称“《股东分红回报规划》”），具体内容如下： 一、《股东分红回报规划》制定考虑因素 《股东分红回报规划》的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司的战略发展规划、实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，为投资者建立的合理、科学、有效的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、《股东分红回报规划》制定原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的《股东分红回报规划》应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在符合相关条件的前提下，公司未来三年优先采取以现金分红形式进行利润分配。 三、公司2026年-2028年的具体股东分红回报规划 （一）公司利润分配方式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力。在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。 （二）公司现金分红的具体条件和比例 公司发放现金分红的具体条件如下： （1）公司在上一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）审计机构对公司的上一会计年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 但若公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；或者公司在未来可预见的一定时期内存在重大投资计划或重大资金支出，进行现金分红可能将导致公司现金流无法满足公司投资或经营需要时，公司可不进行现金分红。 其中，重大投资计划或重大资金支出指以下情形： ①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%； ②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%。 公司实施现金分红的比例如下： 若公司实施现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大投资计划或重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：1、公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划或重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（未完）  |