永鼎股份(600105):永鼎股份2025年年度股东会会议资料
原标题:永鼎股份:永鼎股份2025年年度股东会会议资料 江苏永鼎股份有限公司 2025年年度股东会会议 目 录 一、会议议程 二、股东会注意事项 三、2025年年度股东会议案
江苏永鼎股份有限公司 2025年年度股东会会议 议 程 网络投票时间：2026年5月15日 现场会议时间：2026年5月15日下午14:30 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会人员 二、宣读股东会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监票人 四、宣读各项议案并审议
六、参会股东（股东代理人）发言及提问 七、参会股东（股东代理人）对各项议案进行表决 八、统计表决结果，见证律师参加计票和监票 九、宣布现场会议表决结果及网络投票汇总表决结果，宣读本次股东会决议十、见证律师宣读法律意见书 十一、主持人宣布会议结束 江苏永鼎股份有限公司 2025年年度股东会会议注意事项 为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：1、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。 2、股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，将报告有关部门处理。 3、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。 4、与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述网络投票系统行使表决权。网络投票的操作流程详见《江苏永鼎股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 6、本次股东会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。 7、本次会议由三名计票、监票人进行现场议案表决的计票与监票工作。 8、公司董事会聘请上海礼丰律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案一 江苏永鼎股份有限公司 2025年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2025年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，对公司经营中的重大事项进行决策和监督，并充分履行召集股东会、信息披露事项等职能，确保公司规范运作，切实维护公司和股东利益。现将公司2025年度董事会工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧扣“数字中国建设整体布局规划”，顺应全球“清洁低碳”的新经济发展趋势，坚定践行“光电交融，协同发展”的战略布局，秉承“以人为本、以诚载信、质量为根、创新为魂”的核心价值观，坚持以科技创新为驱动，加快发展新质生产力，推进工厂数字化、智能化转型，持续提升市场竞争力。 光通信领域，公司深化垂直整合战略，构建以“光棒—光纤—光缆”为基础，向光芯片、光器件、特种光纤、MPO（多芯推入式连接器及组件）等核心产品延伸，并向光网络集成及ICT（信息通信技术）应用服务拓展的全产业链体系，实现从基础材料到高端产品再到数据应用的全链条覆盖。公司不断巩固在通信行业的市场地位，凭借前瞻性技术研发与定制化服务能力，持续满足客户数字化转型需求。 电力传输领域，公司构建了“国际工程+汽车线束+电线电缆”的三轮驱动格局，持续深化“一带一路”沿线国家电力工程布局，加速拓展新能源汽车线束业务，并通过绿色制造工艺升级，稳固中低压及特种电缆等传统优势产品的竞争力，从而为全球客户提供全生命周期的综合解决方案。 新质生产力领域，公司重点布局激光器芯片与高温超导带材两大业务。光芯片方面，公司已建成行业领先的化合物半导体工艺产线，技术能力覆盖芯片设计、晶体生长、晶圆工艺及测试封装全流程，依托IDM（集成器件制造）模式实现产品质量全方位管控，产品矩阵持续完善，在AI算力与数据中心领域实现规模化应用。 在高温超导领域，公司采用IBAD（离子束辅助沉积）+MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）技术路线，自主研发成套生产装备，并依托独有的重掺杂强磁通钉扎REBCO（稀土钡铜氧）超导薄膜制备工艺，奠定了行业领先地位。 2025年，公司实现营业收入52.87亿元，同比增长28.60%；实现归属于上市公司股东净利润2.34亿元，同比增长280.43%。 （一）光通信产业 1、光棒、光纤、光缆产业协同发展，提升综合竞争力 报告期内，公司全面优化光棒、光纤、光缆全产业链布局，在稳固国内外市场的基础上，通过产能扩张与协同效应增强核心竞争力，以满足大容量、高速率通信网络建设需求。同时加速新技术产业化，重点布局高速通信、数据中心及低空经济领域，构建涵盖特种光纤、AI数据中心系列（A1/A2/A2+）、空心光纤及大芯数高密光缆的全维产品矩阵，精准响应多元场景需求。此外，公司纵深推进数字化转型与智能制造，推进绿色节能以降低能耗，践行可持续发展战略；海外方面，在稳固拉美市场优势地位的同时积极开拓欧美与亚洲市场，通过灵活调整策略应对动态变化，持续提升全球市场份额与品牌影响力。 2、光芯片、光器件业务全面推进 报告期内，公司构建起覆盖光芯片、器件、MPO（多芯推入式连接器及组件）至系统集成的垂直整合产业链，积极扩充产能以匹配市场需求。核心研发成果显著，CW（连续波光源）、高速EML（电吸收调制激光器）及DFB（分布式反馈）激光器芯片不仅通过客户认证，更获批量订单并实现小规模化交付；数据中心领域，光芯片组件、WDM（波分复用）波分产品、高密度连接器等业务快速增长；光通信器件领域，50G-PON光模块、滤光片及Z-BLOCK（Z型滤波片组件）集成组件、MUX/DEMUX波分组件产品研发与技术突破，紧跟800G/1.6T高速光模块产业发展趋势，夯实光通信器件全品类研发能力。 3、以数据安全为核心，技术驱动多维拓展 报告期内，公司坚守“智能数据采集分析安全平台”核心业务，通过持续投入人工智能、智能算法及安全态势感知等关键技术，打通端到端链条以实现海量数据毫秒级处理；在此基础上，公司优化运营商大数据“核心节点+31省前置”集约化架构，实现全国数据统一汇聚、深度分析与资产化运营，成功把握5G应用、物联网治理及反诈监管机遇，在全国31省落地标杆项目，推动业务持续增长。 （二）电力传输产业 1、稳健运营，做专做精海外工程 2008年至今，公司累计承揽58个输变电及电站总承包项目，深耕“一带一路”沿线，构建了以南亚孟加拉国、东非埃塞俄比亚为核心的区域市场布局。报告期内，公司在孟加拉国家电网升级重大项目进展顺利，并于2025年新中标莱索托、马达加斯加、斯里兰卡及赞比亚等国的8个输变电与水务项目，后续将陆续开工建设。 面对复杂的国际局势，公司坚持稳健发展策略，通过精细化管理提升履约质量与品牌口碑，稳固现有市场并延伸运维服务，全力推动业务可持续发展。 2、持续拓展汽车线束客户，积极布局新领域 公司汽车线束业务运营稳健，紧抓新能源汽车渗透率提升机遇，积极拓展主机厂及零部件厂商合作。公司先后通过东风乘用车、零跑、UZBYD（比亚迪乌兹别克斯坦项目）、泰国安道拓、远景动力等客户体系认证，并获东风、岚图、上汽系（奥迪/大众/通用）、延锋国际、小鹏汇天、康明斯等多个项目定点，客户结构持续优化。在巩固汽车基本盘的同时，公司加速进军储能、飞行器及机器人等新领域；海外布局方面，推进北美、欧洲、中亚及东南亚生产基地建设，构建本地化服务能力以规避贸易与政策风险。此外，公司加大高压、特种线束及轻量化材料研发，深化供应链本土化与多元化整合，淘汰低效供应商，并依托数字化转型提升自动化水平与运营效率，全面增强抗风险能力与可持续发展动能。 3、高温超导带材产能持续扩张，产品研发持续推进 公司超导带材年产能进一步扩充，工艺技术进步显著，为产业化落地筑牢根基。 在产品与技术方面，公司已成功搭建HF、MF、LF三大系列产品谱系，其中东部超导HF1200系列，是适配可控核聚变场景的千米级REBCO超导带材，其核心性能指标经检测结果为：12mm宽、长度达1107米，在77K、0T环境下平均临界电流（AverageIc）达424A，标准差仅8.8A，凸显出极强的性能稳定性；通过物理性能测量系统（PPMS）测试及外推计算，该带材两端样品在20K、20T且磁场平行于c轴（B∥c）条件下，临界电流分别达到1299A与1340A，该指标在目前已发布文献可批量化制备REBCO带材中实现历史性重大突破，充分验证了第二代高温超导带材优异的磁通钉扎性能及在可控核聚变等前沿领域的应用潜力。公司持续加大研发投入，引进顶尖人才并升级设备，与中国科学院电工所、南京大学等高校及科研材，同时深化校企协同攻关核心技术，巩固技术领先优势，确保产品形成代差式竞争力。市场应用上，产品已成功应用于超导感应加热、磁拉单晶、核聚变磁体及电力装备等关键场景，并与中国科学院系统、能量奇点、星环聚能、新奥能源等科研机构及科技企业保持战略合作。资质认证方面，公司成功获批苏州市工程技术研究中心，入选2025年苏州市先进材料产业融合集群发展示范项目，顺利纳入江苏省重点推广应用新产品目录；作为“苏州市第二代高温超导带材及应用创新联合体”牵头单位，公司整合产业链上下游资源，积极推动超导带材技术标准化制定与规模化应用落地。 4、线缆业务向高附加值与系统化服务全面升级 报告期内，公司经营状况整体稳健，持续丰富电线电缆产品线，产品矩阵覆盖智能楼宇、移动通信数据中心及安防监控等核心领域，并深耕工业自动化、新能源、特种线缆等细分市场。公司紧抓风电、光伏及新能源汽车需求爆发契机，重点布局高压与充电电缆等高增长赛道；通过深化产业链协同，向上联合原材料供应商降本，向下延伸至智能装备领域增效。同时，公司加速向高附加值特种电缆转型，实施“技术+服务”双轮驱动策略，凭借高端人才引进与定制化解决方案能力，打造区域标杆项目，成功构建起从单一产品供应到一站式系统服务的核心竞争力。 二、报告期内核心竞争力分析 （一）战略聚焦双核产业，顺应国家发展大势 公司紧密围绕国家战略布局，构建起以光通信、电力传输为核心，“光电交融、协同发展”的现代化产业生态。在光通信领域，公司已形成覆盖光棒、光纤、光缆及光芯片、光器件、MPO至大数据应用的完整全产业链，深度参与“东数西算”“5G+工业互联网”等新型数字基础设施建设。在电力传输领域，公司布局电力工程总承包、汽车线束、高温超导带材及特种电缆等核心业务，积极顺应新能源、新型电力系统与新质生产力发展方向。报告期内，两大产业通过技术协同与资源共享实现运营效能显著提升，业务全面对接“互联网+”、“数字中国”、“一带一路”及“十五五”规划等国家重大战略，充分释放政策红利，有力支撑公司整体战略落地实施。 （二）创新驱动发展，持续推进企业高质量发展 公司以科技创新为核心引擎，在关键领域实现突破性进展。技术攻关成果显著：EML(电吸收调制激光器)、CW(连续波光源)及DFB激光器芯片，50GPONFilter等核心器件，光通信产品竞争力稳居行业前列；超导领域实现国产MOCVD（金属有机化合物化学气相沉积）设备规模化生产，完成HF、MF、LF系列产品谱系搭建，全球领先的超高性能HF1200系列带材成功问世，在长度与强场性能方面取得重大突破。国内首条高温超导直流电缆投入商业运营，进一步推动高温超导商业化进程。 智能制造升级成果斐然：数字化转型方面，“数据工业应用创新实验室”获苏州市认定，永鼎盛达与苏州金亭双双获评2025年江苏省先进级智能工厂，其中苏州金亭入选省瞪羚企业；绿色制造领域，公司荣获苏州市首批碳足迹认证及2025年度江苏省近零碳工厂称号，子公司永鼎线缆实现从市级3A级到省级绿色工厂的跃升；研发创新上，永鼎电气成功入选国家级专精特新“小巨人”，公司及子公司屡获机械工业科学技术奖，多项核心技术产品入选省级前沿示范及重点推广目录；公司行业地位显著增强，强势跻身2025年中国光通信最具综合竞争力企业10强（第6位）及中国线缆产业百强（第23位，江苏第9），全面彰显在数字化、绿色化及高端化领域的领跑实力。 （三）人才驱动产学研融合，打造创新生态体系 公司依托国家级企业技术中心及博士后工作站，汇聚通信、超导带材、汽车线束等领域顶尖人才，构建“引育并举”矩阵。通过联合中国科学院、南京大学等共建研发中心，深化与南京邮电大学等高校的产学研协同，公司在光芯片、高温超导长带等关键技术上取得突破，发明专利持续增长。作为创新中枢，新型电气先进技术研究院推动研发从传统线缆向光通信、新能源及超导限流器等前沿领域延伸，建立起“基础研究+应用开发+产业化落地”的全链条体系，为产业升级与新型电力系统建设提供坚实支撑。 （四）多维协同赋能，释放产业聚合效应 公司坚持“光电交融，协同发展”战略，构建覆盖通信全链条、能源传输及新兴领域的产业生态：纵向贯通光通信全产业链，从“棒纤缆”延伸至光芯片、模块及数据应用，具备端到端综合解决方案能力，运营商市场占有率稳居前列；横向拓展电力传输业务，以EPC（工程总承包）模式带动产品协同出海，深耕“一带一路”市场；前瞻布局超导技术，加速高温超导电缆在磁悬浮、医疗等领域的商业化应用；同时，通过数字化系统打通研发至供应链全流程，实现四大板块资源互补与双向赋（五）数智驱动智造升级，构建绿色智造体系 公司以两化融合为抓手，聚焦光棒制造、仓储物流等核心场景，建成MES（制造执行系统）、WCS（仓库控制系统）、EMS（能源管理系统）三大数字化平台，打造行业领先的“四化”标杆工厂；通过金亭线束全流程自动化改造及AGV（自动导引运输）智能物流应用，显著降低成本并提升效率；同时，依托升级后的PLM（产品生命周期管理）系统加速新品研发，上线ERP（企业资源计划）财务模块实现业财一体化，并搭建工业大数据平台实时监控设备效能，全面推动生产效率跃升与绿色低碳转型。 （六）全球市场精准布局，品牌价值持续提升 公司以市场为导向构建全球化运营体系，实施“双轮驱动”战略实现国内外协同发展：国内深耕三十余年，销售网络覆盖30个省级行政区，紧抓“东数西算”机遇，光通信产品稳居三大运营商及互联网头部企业供应链前列；国际聚焦东南亚、东非等“一带一路”新兴市场，创新“工程总承包+政府双优”模式，凭借永鼎泰富省级服务贸易重点企业资质及电力建筑双领域承包能力，整合海外设计施工资源形成全链条服务体系，依托跨境电商拓展产品出口，显著提升全球品牌竞争力。 三、完善公司治理结构 公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，持续完善公司治理体系，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作。 报告期内，公司稳妥、有序完成监事会改革，明确由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，系统修订完善《公司章程》及相关治理制度，进一步完善法人治理与内部控制体系，持续提升运营规范性与决策科学性。 （一）关于股东与股东会 公司严格依照有关法律、法规以及《公司章程》等规定组织召开股东会。报告期内，公司召开1次年度股东会和2次临时股东会，提供现场投票与网络投票相结合的方式，保障公司全体股东特别是中小股东充分行使投票权利。股东会的召集、召开、审议、投票、表决等程序均符合法定要求，并由律师出席见证，出具法律意见书，保证股东会合法有效。 （二）关于控股股东与上市公司 公司与控股股东之间的关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的市场原则。控股股东严格遵照《上市公司治理准则》等法律、法规要求，不存在超越公司股东会直接或间接干预公司决策和经营的活动。公司控股股东、实际控制人认真履行诚信义务，无损害公司及其他股东权益的情形。 （三）关于董事与董事会 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名、职工董事1名，职工董事通过职工代表大会选举产生，董事选任程序、董事会人数及人员构成均符合法律法规要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了相应的实施细则，为董事会科学决策提供了专业支撑。 报告期内，公司顺利完成董事会换届选举，共召开7次董事会会议。董事会的召集、审议、授权、表决等程序均符合法定要求。董事敬业勤勉，认真审议各项议案并对重大事项进行充分讨论，科学合理决策。独立董事客观公正，对重大事项发表独立意见，作出专业判断，对公司的重大事项提出了科学合理的建议。 （四）关于监事和监事会 公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，明确公司不再设置监事会和监事，原监事会的相关职权由董事会审计委员会行使。报告期内，在公司取消监事会前，公司共召开2次监事会会议。 监事本着为股东负责的态度，定期检查公司财务和内部控制，通过列席股东会和董事会会议，持续监督董事会执行股东会决议的情况和董事及高级管理人员的履职情况，维护公司利益和股东的合法权益。 （五）关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，对董事、高级管理人员进行绩效评价与激励约束。公司董事、高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 （六）关于利益相关者 公司尊重和维护债权人、客户、供应商、员工等利益相关者的合法权益，积极履行社会责任，共同推动公司持续、健康地发展，实现各方利益的共赢。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，真实、准确、完整、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），确保公司所有股东及投资者能够以平等的机会获取公司信息，保证公司运作的公开性和透明度。 （八）关于投资者关系 报告期内，公司按照《公司信息披露管理制度》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司设立了投资者咨询电话，并通过上证e互动、公司投资者关系平台、电子邮箱等方式，积极关注投资者的合理建议和意见，确保与投资者有效沟通。公司接待了多家证券公司行业研究和基金等机构人员的来访调研，并积极参与券商机构等组织的投资者交流活动，建立良好的投资者关系，树立公司良好的社会和市场形象。 （九）内幕信息知情人登记管理情况 公司严格依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，通过对内幕信息知情人登记备案，建立了内幕信息知情人档案。报告期内，公司未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形。 四、公司发展战略和经营计划 （一）公司发展战略 作为“双碳”践行先锋，公司以“百年永鼎”为愿景，构建“光电融合”产业生态，通过战略布局优化、技术创新驱动、数字化转型三大引擎，打造具有全球竞争力的高质量发展标杆企业。 1、光通信产业 公司完善光棒、光纤、光缆全产业链布局，重点突破特种光纤与AI数据中心光纤技术以加速产能扩充及产业化落地，并积极拓展海外市场提升全球竞争力；同时以光芯片创新研发为核心，夯实光通信基本盘，依托产业链优势、互联网超算中心、激光雷达及医疗等新兴领域，打造高性价比产品矩阵。 2、电力传输产业 公司坚持多业务协同发展，海外工程秉承“稳固市场、精细管理、按时交付”思路，做专做精以塑造优质品牌；汽车线束聚焦新能源与集成化数据传输领域，加大高压线束拓展力度，以差异化高性价比产品满足细分需求；高温超导带材通过优化工艺与扩充产能，加速在磁感应加热、可控核聚变及磁拉单晶等领域的商业化应缆，全面增强市场竞争力。 （二）经营计划 1、光通信产业：聚焦技术升级与市场拓展 （1）光棒、光纤、光缆垂直整合 公司将坚定推进“光棒—光纤—光缆”全产业链垂直整合战略。在生产制造端，深度融合信息化与工业化，依托智能制造升级持续优化光棒工艺与设备效能，在实现节能降本的同时稳步扩充产能；在产品与技术端，聚焦高端技术升级，加速超低损耗光纤及空芯光纤的研发攻关与规模化量产，完善多模、数据中心A2/A2+等新型光纤以及大芯数小直径、MPO高密度连接、长寿命光缆等特种产品矩阵，构建覆盖“研发—生产—应用”的全链条能力。在市场布局上，公司将全面提升运营商、非运营商及海外三大板块的市场渗透率，在做深轨道交通、电力、石油、广电等非运营商通信市场的基础上，深耕拉美市场并积极拓展北美、欧洲及亚洲市场，致力成为全球领先的通信综合解决方案提供商。 （2）光芯片、光器件 公司将在持续加大研发投入、稳步扩充产能的基础上，一方面推进70mW、100mWCW-DFB及100GEML产品的批量化生产与性能迭代，同步加快200mW、400mWCW-DFB及200GEML等高端芯片的研发突破；另一方面，加速高速率激光器芯片的量产与销售，完成多款高端模块开发，进一步扩大50GPON产品市场影响力及DWDM滤光片市场份额。同时，公司将充分发挥产业链协同优势，积极拓展消费电子、医疗设备、汽车电子及激光雷达探测等新兴应用领域，通过降本增效与全球化布局，全面巩固公司在光通信芯片领域的市场地位。 （3）数据应用与安全 公司将加大智能算法、高性能DPI（深度包检测技术）采集、工业物联网、安全态势感知等的研发投入，立足运营商为企业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案，增加数据应用的市场份额。 ?2、电力传输产业：稳中求进，创新驱动发展 （1）海外电力工程 秉承“聚焦资源、稳健经营”的原则，抓好在手项目的执行，聚焦孟加拉国电网升级项目，严控质量与成本，打造标杆工程。积极承接、拓展“一带一路”周边（2）汽车线束 公司将锚定三大战略支点：一是深耕新能源赛道，聚焦国内高压线束，强化整车同步设计与工艺革新，实现性能跃升与成本结构优化；二是构建全球化供应体系，加速海外基地布局，深化上下游战略协作，以本地化服务与优质采购网络对冲地缘贸易风险；三是强化人才引擎，靶向引进培养研发与营销领军人才，打造复合型人才团队，为公司长期可持续发展构筑核心壁垒。 （3）超导带材 公司将依托十余年技术积淀与批量制备能力，加速推进生产设备国产化与核心工艺迭代，构建定制化、规模化交付体系。通过引入高端科研人才与下游头部客户开展联合攻关，重点突破第二代高温超导带材及超导装备制备技术，确立产品性能与性价比的行业领先地位。在市场端，聚焦磁约束可控核聚变、磁感应加热、磁拉单晶、超导电缆及磁悬浮等战略应用场景，加速产业化落地与全球化市场渗透，通过“技术突破+产能扩张”双轮驱动，构筑公司长期增长极与核心竞争壁垒。 （4）电线电缆 公司将继续调整产品结构，向高附加值产品转型。加大定制化、高附加值特种电缆的投入力度，重点是加大研发投入和高端技术人才引进，逐步实现对客户需求的一站式服务，提供系统化解决方案及服务能力，不断开拓新的业务蓝海。 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案二 江苏永鼎股份有限公司 2025年度利润分配方案 各位股东及股东代表： 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币298,582,492.15元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.015元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,461,994,802股，以此计算合计拟派发现金红利21,929,922.03元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额73,099,740.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.29%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案三 江苏永鼎股份有限公司 关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代表： 1、公司董事2025年度薪酬情况 根据法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬情况予以确认，具体如下：
公司董事2026年度薪酬方案根据《上市公司治理准则》《公司章程》及《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素拟定，具体如下： （一）在公司任职的非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；（二）在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴；（三）未在公司任职的非独立董事原则上不在公司领取薪酬，经股东会审议批准的，可以发放一定津贴； （四）公司独立董事领取固定津贴，年度津贴标准为10万元/年/人（含税）。独立董事津贴不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。 现提请各位股东及股东代表予以审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案四 江苏永鼎股份有限公司 关于公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度 的议案 各位股东及股东代表： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，提高经营效率，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币1,280,000万元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、抵（质）押贷款、融资租赁、银行承兑汇票、远期结售汇、贸易融资、保函、信用证、外汇、履约担保、银行资产池业务（具体业务品种以相关银行审批意见为准）。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行等金融机构最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。本次授权决议的有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司2026年年度股东会召开日止。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。公司董事会拟提请股东会授权公司董事长或法定代表人办理上述授信额度内的一切授信相关手续，并签署相关合同文件。公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议。 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案五 江苏永鼎股份有限公司 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联 交易的议案 各位股东及股东代表： 为支持公司业务发展，根据公司经营需求及授信计划，公司控股股东永鼎集团有限公司（以下简称“永鼎集团”）拟为公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证担保，担保金额预计不超过人民币800,000万元，具体担保期间根据公司与金融机构签署的综合授信合同约定的债务履行期限确定，本次担保额度有效期为自公司2025年年度股东会审议批准之日起12个月。该担保不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、关联方关系及关联人基本情况 关联方名称：永鼎集团有限公司 注册地点：吴江区黎里镇江苏路1号 法定代表人：朱其珍 注册资本：25,000万元 经营范围：许可项目：货物进出口；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；进出口代理；电力设施承装、承修、承试；建设工程设计；建设工程监理；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；会议及展览服务；餐饮管理；有色金属合金制造；有色金属合金销售；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；光伏发电设备租赁；电子专用设备制造；电气机械设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设术服务；发电机及发电机组销售；电力设施器材制造；配电开关控制设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工器材销售；电工器材制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通信设备制造；机械电气设备制造；陆上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 永鼎集团最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
本次关联交易为公司控股股东永鼎集团为公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任保证，该担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 三、担保协议的主要内容 目前，永鼎集团尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东会审议通过，永鼎集团将根据银行的要求，与银行签订最终的担保协议，具体内容以与银行签署的担保协议为准。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次控股股东永鼎集团为公司年度申请银行授信提供担保是根据公司业务发展的需要，有利于公司的持续发展，且不收取任何担保费用，亦不需要提供反担保，体现了控股股东对上市公司的支持，符合公司和全体股东的利益。本次关联交易事项遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，不会对公司经营业绩产生影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 截至2026年4月21日（本公告披露日），公司控股股东对公司提供的担保总额为410,704.78万元，实际担保余额为330,278.68万元，占公司最近一期（2025年末）经审计净资产的103.95%。以上均无逾期担保的情形。 本议案已经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表予以审议。 江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案六 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 一、担保情况概述 截至2026年4月21日（本公告披露日），公司控股股东对公司<含控股子公司>提供的担保总额为410,704.78万元，实际担保余额为330,278.68万元。鉴于公司与银行签订的担保合同期限届满，本着互保互利的原则，为兼顾双方的共同利益，公司拟继续为控股股东永鼎集团申请银行授信提供担保，担保金额合计15,400万元，具体如下： 1 、公司拟与中国农业银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“农行苏州示范区分行”）签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行苏州示范区分行申请总额合计5,000万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行苏州示范区分行担保金额5,000万元生效后，前期与该行签订的担保协议5,000万元将解除，担保金额不变。 2 、公司拟与农行苏州示范区分行签署《保证合同》，为控股股东永鼎集团向农行苏州示范区分行申请总额合计1,900万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与农行苏州示范区分行担保金额1,900万元生效后，前期与该行签订的担保协议1,900万元将解除，担保金额不变。 3、公司拟与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行（以下简称“中行苏州示范区分行”）签署《最高额保证合同》，为控股股东永鼎集团向中行苏州示范区分行申请总额合计8,500万元期限为一年的银行授信提供连带责任保证担保。本次拟新增与中行苏州示范区分行担保金额8,500万元生效后，前期与该行签订的担保协议6,900万元将解除，担保金额增加1,600万元。 本次公司拟为控股股东永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供保证反担保。 永鼎集团为公司控股股东，截止2025年末，持有本公司24.87%的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项构成关联交易。 二、被担保人基本情况
永鼎集团目前经营情况正常，资信状况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控。永鼎集团为支持上市公司发展，满足公司日常运营资金需求，一直以来为公司及下属子公司融资提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次担保事项的实施有利于双方共同发展，公司向其提供担保是可行的，风险可控，未损害公司和中小股东利益。 本次公司为永鼎集团提供的担保，由实际控制人莫林弟先生提供了保证反担保。截至2026年4月18日，反担保方持有的部分主要资产价值约为1,453,529.16万元，扣除抵押及质押后的主要资产价值为689,390.68万元。反担保方持有的主要资产价值能够足额覆盖反担保金额，具备与担保金额相匹配的反担保能力。 公司本次为永鼎集团提供担保主要系借新还旧，且公司控股股东永鼎集团及实际控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承诺函》：“为保障上市公司利益，作为永鼎股份的实际控制人/控股股东，本人/本公司承诺，未来由上市公司为控股股东提供的实际担保金额不超过9.82亿元”。本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控。 反担保人基本情况： 反担保人名称：公司实际控制人莫林弟先生 作为实际控制人的莫林弟出具了保证反担保：“鉴于江苏永鼎股份有限公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》，愿意为上述担保事项向江苏永鼎股份有限公司提供保证反担保。”四、累计对外担保数量及逾期担保的数量（截至公司董事会审议日）
江苏永鼎股份有限公司董事会 2026年5月15日 议案七 江苏永鼎股份有限公司 关于为子公司年度申请授信提供担保预计的议案 各位股东及股东代表： 为满足各子公司生产经营及项目建设需要，公司计划2026年度为子公司申请授信提供担保，担保总额预计不超过人民币589,000万元（含等值外币）。具体情况如下：
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