克莱特(920689):2025年年度股东会决议
威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 6日 2.会议召开地点：威海克莱特菲尔风机股份有限公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盛军岭女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数 46,338,030股，占公司有表决权股份总数的 63.13%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数 8,918,900股，占公司有表决权股份总数的 12.15%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司 2025年度独立董事述职报告》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司 2025年年度报告及其摘要》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司 2025年度财务决算方案报告》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《公司 2026年度财务预算方案报告》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司利润分配预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （七）审议通过《关于 2026年度续聘会计师事务所的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （九）审议通过《关于预计 2026年日常性关联交易的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 9,025,900股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130股，回避表决。 （十）审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请综合授信的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十一）审议通过《重新制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 9,025,900股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130股，回避表决。 （十三）审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 9,025,900股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案涉及关联事项，关联股东威海克莱特集团有限公司、百意（威海）股权投资中心（有限合伙）、王新持有公司股票 37,312,130股，回避表决。 （十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 46,338,030股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （十五）累积投票议案表决情况 1.关于选举独立董事的议案表决结果
（一）律师事务所名称：山东泰祥律师事务所 （二）律师姓名：侯登辉、许雁峰 （三）结论性意见 经核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
（一）《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年年度股东会会议决议》； （二）《山东泰祥律师事务所关于威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会 2026年 5月 7日 中财网
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