华峰化学(002064):2025年年度股东会法律意见书
关于华峰化学股份有限公司二〇二五年 年度股东会的法律意见书 致:华峰化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“股东会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江安阳律师事务所（以下简称“本所”）接受华峰化学股份有限公司（以下简称“华峰化学”或“公司”）的委托，指派本所律师出席华峰化学二〇二五年年度股东会，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供华峰化学二〇二五年年度股东会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随华峰化学本次股东会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据《证券法》、《公司法》及《股东会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对华峰化学本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了华峰化学二〇二五年年度股东会，现出具法律意见如下。 一、关于本次股东会的召集、召开程序 经本所律师查验，本次股东会由董事会提议并召集，根据公司董事会2026年4月16日在指定信息披露媒体上刊载的《华峰化学股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，公司董事会已于本次股东会召开二十日前以公告方式通知各股东。本次股东会召开的时间、地点、会议议题与召开股东会会议通知中列明的事项一致。本次会议由公司董事长尤飞煌先生主持。 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会人员的资格 根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及本次股东会的通知，出席本责任公司深圳分公司登记在册的公司股东、公司董事及部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等。本次股东会的召集人为公司董事会。 经本所律师查验出席凭证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人计9人，代表股份18,767,224股，占公司有表决权股份总数的0.3782％；根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网络投票时间内通过网络投票的股东465人，代表股份3,250,540,601股，占公司有表决权股份总数的65.5015%。 据此，通过现场和网络投票的股东474人，3,269,307,825股，占公司有表决权股份总数的65.8797%。经审查，本次股东会全体出席现场会议人员的资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 （一）本次股东会以现场投票、网络投票的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。 （二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项，按公司章程规定的方式进行了投票表决，并按照规定程序进行了计票、监票。 （三）本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月7日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。 （四）网络投票结束后，由深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计数据。 （五）以上投票全部结束后，公司将现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计，并于现场宣布最终的表决结果。根据合并统计的表决结果，本次股东会审议通过了本次股东会通知中列明的全部事项并当场宣布了表决结果。 审议通过以下议案，具体表决结果如下： 1.《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意3,268,541,122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对336,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权429,800股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131%。 中小股东总表决情况：同意317,101,907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7588%；反对336,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1060%；弃权429,800股（其中，因未投票默认弃权117,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352%。 2．《2025年年度报告》全文及其摘要 总表决情况：同意3,267,645,992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对337,103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%；弃权1,324,730股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。 中小股东总表决情况：同意316,206,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4772%；反对337,103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权1,324,730股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4168%。 3.《2025年度财务决算报告》 总表决情况：同意3,267,583,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对365,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权1,358,330股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。 中小股东总表决情况：同意316,144,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对365,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%；弃权1,358,330股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4273%。 4.《关于预计2026年度日常关联交易的议案》 总表决情况：同意316,617,077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4776%；反对484,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%；弃权1,177,930股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701%。 中小股东总表决情况：同意316,205,977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4769%；反对484,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525%；弃权1,177,930股（其中，因未投票默认弃权1,048,030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3706%。 5.《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》 （1）《2025年度独立董事薪酬方案》 总表决情况：同意3,267,774,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对466,346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权1,066,830股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 中小股东总表决情况：同意316,335,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对466,346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权1,066,830股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。 （2）《2025年度非独立董事薪酬方案》 总表决情况：同意3,267,774,649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对387,446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%；弃权1,145,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。 中小股东总表决情况：同意316,335,434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对387,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%；弃权1,145,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3604%。 6.《关于开展票据池业务的议案》 总表决情况：同意3,233,345,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9000%；反对34,776,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0637%；弃权1,185,630股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。 中小股东总表决情况：同意281,906,678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6865%；反对34,776,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9405%；弃权1,185,630股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。 7.《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况：同意3,266,947,449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9278%；反对983,964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%；弃权1,376,412股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。 中小股东总表决情况：同意315,508,234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2574%；反对983,964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3096%；弃权1,376,412股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4330%。 8.《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》 总表决情况：同意3,267,932,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9579%；反对228,603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权1,146,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。 中小股东总表决情况：同意316,493,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5673%；反对228,603股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0719%；弃权1,146,730股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3608%。 9.《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》 总表决情况：同意3,267,854,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9555%；反对401,903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%；弃权1,051,630股（其中，因未投票默认弃权1,041,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0322%。 中小股东总表决情况：同意316,415,077股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5427%；反对401,903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1264%；弃权1,051,630股（其中，因未投票默认弃权1,041,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3308%。 10.《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况：同意3,267,627,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9486%；反对572,403股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0175%；弃权1,107,930股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339%。 中小股东总表决情况：同意316,188,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4714%；反对572,403股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1801%；弃权1,107,930股（其中，因未投票默认弃权1,055,530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3485%。 本次股东会所表决的议案均获到会股东所持表决权二分之一以上通过。本所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》、《网络投票指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 本法律意见书出具日期为二〇二六年五月七日。 （本页以下无正文） 本页无正文，为浙江安阳律师事务所《关于华峰化学股份有限公司二〇二五年年度股东会的法律意见书》之签署页。 浙江安阳律师事务所 承办律师：中华人民共和国执业律师 见证律师签署： 赵劼 律师执业证号： 13303199510966888 见证律师签署： 倪晓乐 律师执业证号： 13303201010529337 中财网
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