良信股份(002706):2025年年度股东会决议
上海良信电器股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会召开期间没有增加或否决议案的情况发生。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 二、会议召开情况 1．召集人：公司第七届董事会 2．召开方式：现场投票、网络投票相结合 3．召开时间： （1）现场会议：2026年 5月 7日（星期四）下午 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。 4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。 5．主持人：公司董事长任思龙先生 6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1.会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人457人，代表股份315,233,617股，占公司总股本的28.69%。（注：截至目前因公司已累计回购部分社会公众股份，在计算股东会股权登记日的总股本时扣减已回购股份,公司发行在外有表决权的总股本为1,098,802,720股，下同)。 2.其中：参加本次股东会表决的中小股东及股东代理人450人，代表股份37,719,708股，占公司股本总数的3.43%； 3.现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人12人，代表有表决权的股份277,591,615股,占公司总股本的25.26%。 4.网络投票情况：通过网络投票的股东445人，代表有表决权的股份 37,642,002股，占公司总股本的3.43%。 5.公司部分董事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、《公司2025年度董事会工作报告》 表决结果：上述议案，同意314,386,203股，占出席会议有表决权股份的99.7312%；反对606,214股，占出席会议有表决权股份的0.1923%；弃权241,200股，占出席会议有表决权股份的0.0765%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,872,294股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7534%；反对606,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6072%；弃权241,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6395%。 表决结果：通过 2、《公司2025年度财务决算报告》 表决结果：上述议案，同意314,366,703股，占出席会议有表决权股份的99.725%；反对606,214股，占出席会议有表决权股份的0.1923%；弃权260,700股，占出席会议有表决权股份的0.0827%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,852,794股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7017%；反对606,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6072%；弃权260,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6912%。 表决结果：通过 3、《公司2025年度利润分配预案》 表决结果：上述议案，同意314,505,403股，占出席会议有表决权股份的99.769%；反对604,814股，占出席会议有表决权股份的0.1919%；弃权123,400股，占出席会议有表决权股份的0.0391%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,991,494股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的98.0694%；反对604,814股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6034%；弃权123,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.3271%。 表决结果：通过 4、《公司2025年度报告及其摘要》 表决结果：上述议案，同意314,358,403股，占出席会议有表决权股份的99.7224%；反对614,514股，占出席会议有表决权股份的0.1949%；弃权260,700股，占出席会议有表决权股份的0.0827%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,844,494股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6797%；反对614,514股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6292%；弃权260,700股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6912%。 表决结果：通过 5、《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：上述议案，同意314,379,603股，占出席会议有表决权股份的99.7291%；反对616,614股，占出席会议有表决权股份的0.1956%；弃权237,400股，占出席会议有表决权股份的0.0753%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,865,694股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.7359%；反对616,614股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6347%；弃权237,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6294%。 表决结果：通过 6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：上述议案，同意314,360,103股，占出席会议有表决权股份的99.7229%；反对632,314股，占出席会议有表决权股份的0.2006%；弃权241,200股，占出席会议有表决权股份的0.0765%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,846,194股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.6842%；反对632,314股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.6763%；弃权241,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6395%。 表决结果：通过 7、《关于开展票据池业务的议案》 表决结果：上述议案，同意310,551,733股，占出席会议有表决权股份的98.5148%；反对4,439,484股，占出席会议有表决权股份的1.4083%；弃权242,400股，占出席会议有表决权股份的0.0769%。其中中小投资者的表决情况为：同意33,037,824股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的87.5877%；反对4,439,484股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的11.7697%；弃权242,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.6426%。 表决结果：通过 8、《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》 表决结果：上述议案，同意314,177,003股，占出席会议有表决权股份的99.6648%；反对776,014股，占出席会议有表决权股份的0.2462%；弃权280,600股，占出席会议有表决权股份的0.089%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,663,094股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.1988%；反对776,014股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0573%；弃权280,600股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7439%。 表决结果：通过 9、《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决结果：上述议案，同意314,173,303股，占出席会议有表决权股份的99.6636%；反对761,814股，占出席会议有表决权股份的0.2417%；弃权298,500股，占出席会议有表决权股份的0.0947%。其中中小投资者的表决情况为：同意36,659,394股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的97.189%；反对761,814股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的2.0197%；弃权298,500股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.7914%。 表决结果：通过 五、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。 该法律意见书认为：通过见证，本所律师确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。 六、备查文件 1、《上海良信电器股份有限公司 2025年年度股东会决议》； 2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告！ 上海良信电器股份有限公司 董事会 2026 5 8 年 月 日 中财网
 |