凯立新材(688269):2025年年度股东会会议资料
中国西安 目录 目录....................................................................................................2 2025年年度股东会会议须知...........................................................32025年年度股东会会议议程...........................................................5议案一................................................................................................7 关于公司2025年度董事会工作报告的议案..................................7议案二..............................................................................................18 关于公司2025年年度利润分配方案的议案................................18议案三..............................................................................................19 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案.... 19 议案四..............................................................................................20 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案....................................20议案五..............................................................................................22 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案..................................................................................................22 议案六..............................................................................................23 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...23 西安凯立新材料股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《西安凯立新材料股份有限公司章程》《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。 九、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。 十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年4月24日披露于上海证券交易所网站的《西安凯立新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008） 西安凯立新材料股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、 会议时间、地点及投票方式 （一）召开时间：2026年5月15日（星期五）15:30 （二）召开地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号凯立新材综合办公楼 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 召集人：董事会 主持人：董事长曾永康先生 参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。 二、 会议议程： （一）参会人员签到、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始；报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； （三）介绍会议议程及会议须知； （四）介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； （五）推选本次会议计票人、监票人； （六）与会股东及股东代理人审议以下议案
（八）股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；（九）现场投票表决； （十）休会，统计表决结果； （十一）复会，主持人宣布现场投票表决结果； （十二）见证律师宣读法律意见书； （十三）签署股东会会议决议及会议记录； （十四）主持人宣布会议结束。 议案一 关于公司2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 由董事长曾永康代表董事会作2025年度董事会工作报告。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。 附件一：2025年度董事会工作报告 2026年5月15日 附件一：2025年度董事会工作报告 2025年，在各位股东、董事的关心和大力支持下，西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）各项工作稳步推进。在全体董事的共同努力下，董事会规范有效运作，主要工作汇报如下： 一、董事会、股东会会议情况 1. 董事会决议及执行情况 2025年公司共召开7次董事会，审议了包括定期报告、利润分配、取消监事会并修订章程制度、董事会成员及高管人员调整等议案，审议议案34项，议案全部通过。具体情况如下：
2025年共组织召开4次股东会，审议了包括定期报告、利润分配、董事会调整等议案，审议议案16项，议案全部通过，具体情况如下：
2025年共组织召开董事会专门委员会8次，具体情况如下：
公司分别于2025年1月17日进行了2024年第三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司总股本130,704,000股，合计派发现金红利26,140,800.00元（含税）；于2025年6月26日进行了2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司总股本130,704,000股，合计派发现金红利39,211,200.00元（含税）。公司2025年进行了两次利润分配，用增加利润分配频次的方式，保障了股东利益。 1. 2025年度，共召开三次业绩说明会，共计披露各类公告35个，投资者活动记录5个。帮助投资者全面、客观、准确地理解公司，增强市场 认知度，稳定市场预期，吸引更多的个人、机构投资者了解凯立新 材，提升公司市场知名度，引导投资者认同企业的价值。 2. 2025年内共6家卖方行业研究机构发布了研究报告，获买入或增持评级，情况如下：
1. 2025年公司生产经营概况 截至2025年12月31日，公司总资产达219,581.98万元，全年实现营业收入203,111.08万元，同比增长20.43％，实现归属于上市公司股东的净利润10,905.68万元，同比增长17.75％。公司收入及利润增长，一是得益于公司持续推动研发，提升原有产品性能，产品竞争力进一步提升，同时，新领域的开拓释放了市场空间，产品结构持续优化；二是公司业务结构变化，共同推动营收实现增长。 2. 2025年公司重点工作 （1）规范治理，履职效能持续提升 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《西安凯立新材料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时亦对《公司章程》及附件《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》《西安凯立新材料股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订。《西安凯立新材料股份有限公司股东大会议事规则》相应改名为《西安凯立新材料股份有限公司股东会议事规则》。并结合公司自身实际情况，修订和制定公司部分治理及管理制度。 （2）完成利润分配 公司分别于2025年1月17日进行了2024年第三季度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。公司总股本130,704,000股，合计派发现金红利26,140,800.00元（含税）；于2025年6月26日进行了2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。公司总股本130,704,000股，合计派发现金红利39,211,200.00元（含税）。公司2025年进行了两次利润分配，用增加利润分配频次的方式，保障了股东利益。 （3）完成董事长选举及独立董事补选工作 2025年8月，因公司原董事长张之翔先生到龄退休，申请辞去公司董事长、董事、董事会下设专门委员会委员职务，并不再担任公司法定代表人。上述辞呈自送达公司董事会之日生效，张之翔先生将继续认定为公司核心技术人员，继续支持公司研发工作。为保障公司董事会规范运作和经营管理的正常开展，董事会提名副董事长曾永康先生为第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。2025年11月，因张宁生先生、王周户先生、王建玲女士任职本公司独立董事即将满六年，经公司董事会推荐并由公司董事会提名委员会进行资格审查，补选赵建社先生、董皞先生、赵红女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 （4）完成公司高管团队调整 2025年6月，因王世红女士工作原因，申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务；辞职后，王世红女士将担任公司纪委书记。董事会聘任曾利辉先生为副总经理、财务总监及董事会秘书。 五、2026年展望 2026年，是“十五五”的开局之年，董事会将在重点做好公司“十五五”发展规划的基础上，持续围绕公司发展方向、战略布局，强化对重大项目的管理与推进，发展公司新质生产力，构建公司竞争新格局。全力支持公司经营层切实履职，推动公司科研生产计划稳步实施，确保公司重点项目产能充分释放，高效推动公司高质量发展，确保完成董事会下达的目标任务。 2026年，公司将坚持以“催化”为核心，坚持“四个面向”，以精细化工、基础化工、环保、新能源、化工新材料等领域对进口替代、国产迭代、新产品新技术的需求为导向，打造我国催化领域的战略科研力量，助力我国高端催化材料领域科技自立自强，并不断推进创新链、产业链深度融合，拓展催化外延和应用，加速科技成果转化为新质生产力，助力我国实现双碳目标，为能源、资源、环境、健康、新材料等发展提供坚实支撑和保障。 议案二 关于公司2025年年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代理人： 截至2025年12月31日，公司母公司财务报表可供分配利润为人民币 391,379,155.41元，拟按如下预案进行2025年年度利润分配： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本13,070.40万股，以此计算合计拟派发现金红利3,921.12万元（含税）。 经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。 最终结果以中国证券登记结算有限责任公司权益分派的结果为准。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。 2026年5月15日 议案三 关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护公司价值及股东权益，公司董事会提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红，具体内容如下： 在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，公司拟于2026年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会在符合分红条件下，全权办理公司2026年中期分红的相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 公司关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红的事项具体内容请见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。 2026年5月15日 议案四 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，公司拟定了公司董事2026年度薪酬方案，具体内容如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：任期内的董事 适用期限：公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效，直至新的薪酬方案审批通过后自动失效。 二、薪酬方案 （一）独立董事津贴标准：公司独立董事津贴为8万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 （二）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 1、基本薪酬标准：主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。 2、绩效薪酬：绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定。 公司第四届董事会第十二次会议审议本议案时，全体董事回避表决，现提请2025年年度股东会审议。 2026年5月15日 议案五 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 议案 各位股东及股东代理人： 公司董事会拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止。具体内容请见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-006）。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。 2026年5月15日 议案六 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《西安凯立新材料股份有限公司工资体系》等规章制度，特制定本薪酬管理制度。具体内容请见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。 本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2025年年度股东会审议。 2026年5月15日 中财网
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