国能日新(301162):2025年年度股东会决议
国能日新科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情况； 2 、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1 、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会在原有现场会议的基础上增设视频接入方式。 3、会议召开地点：北京市海淀区西三旗建材城中路27号金隅智造工场N6一层公司会议室。 4 、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1 、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东120人，代表股份77,601,949股，占公司有表决权股份总数的58.5305%。 2、现场会议股东出席情况 通过现场投票的股东12人，代表股份63,658,852股，占公司有表决权股份总数的48.0141%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东108人，代表股份13,943,097股，占公司有表决权股份总数的10.5164%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东113人，代表股份19,597,417股，占公司有表决权股份总数的14.7812%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5,654,320股，占公司有表决权股份总数的4.2647%。通过网络投票的中小股东108人，代表股份13,943,097股，占公司有表决权股份总数的10.5164%。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐机构。公司独立董事在本次股东会进行了述职。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意77,568,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,563,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8289%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意77,567,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,563,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8263%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 3、审议通过《关于＜2025年度财务决算报告＞的议案》 表决结果：同意77,567,909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,563,377股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8263%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 4、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》表决结果：同意77,574,309股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9644%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,569,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8590%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 5、审议通过《关于注册资本变更及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意77,572,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9623%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,568,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8508%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0082%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 6、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 关联股东雍正先生、丁江伟先生、周永先生、王彩云女士、向婕女士、安义厚源广汇投资合伙企业（有限合伙）回避表决。 表决结果：同意13,984,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6738%；反对31,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2269%；弃权13,920股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0992%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意13,899,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6719%；反对31,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2283%；弃权13,920股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0998%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 7、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：同意77,557,289股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9424%；反对31,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权12,820股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0165%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,552,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7721%；反对31,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%；弃权12,820股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0654%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 8、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意77,568,409股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9568%；反对27,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0356%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,563,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8289%；反对27,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1410%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0301%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 9、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理2026年中期现金分红相关事宜的议案》 表决结果：同意77,571,709股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9610%；反对23,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0082%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,567,177股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8457%；反对23,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1216%；弃权6,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0327%。 该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上股东审议通过。 10、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 表决结果：同意77,556,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9417%；反对31,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0410%；弃权13,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0173%。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意19,552,157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7691%；反对31,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1625%；弃权13,420股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0685%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 三、律师出具的法律意见书 本次股东会由北京市通商律师事务所张蒙律师、孔俊杰律师出席并见证本次股东会，并出具了法律意见书：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 1、《公司2025年年度股东会决议》； 2、《北京市通商律师事务所关于国能日新科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 国能日新科技股份有限公司 董事会 2026年5月7日 中财网
 |