盈趣科技(002925):2025年年度股东大会决议
厦门盈趣科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 （一）会议的通知情况：厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。 （二）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年5月7日下午15:00 2、网络投票时间：2026年5月7日上午9:15至下午15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2026年5月7日上午9:15至2026年5月7日下午15:00的任意时间。 （三）现场会议召开地点：厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式（五）会议召集人：公司董事会 （六）现场会议主持人：董事、总裁杨明先生 二、会议出席情况 参加本次股东会的股东或股东代理人共计246人，代表股份477,815,366股，占公司有表决权股份总数的62.7138%。其中： （一）现场出席股东会的股东及股东代理人共计10人，代表股份474,015,104股，占公司有表决权股份总数的62.2150%。 （二）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共计236人，代表股份3,800,262股，占公司有表决权股份总数的0.4988%。 公司部分董事、高级管理人员出席本次会议。董事长林松华先生，董事、常务副总裁林先锋先生因公出差未能参加会议，均委托董事、总裁杨明先生代为出席；董事吴凯庭先生因公出差无法出席，特委托董事吴雪芬女士代为出席。福建至理律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 本次会议听取了公司2025年度独立董事述职报告。 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《厦门盈趣科技股份有限公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 三、议案审议表决情况 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次股东会议案的审议及表决情况如下： 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》。 表决结果：同意477,664,596股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9684%；反对135,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%；弃权15,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。 其中，中小股东的表决情况：同意3,801,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1854%；反对135,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4224%；弃权15,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3922%。 2、审议通过《2025年度利润分配方案》。 表决结果：同意477,602,136股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9554%；反对197,930股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0414%；其中，中小股东的表决情况：同意3,739,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6051%；反对197,930股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0078%；弃权15,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3871%。 3 2026 、审议通过《关于聘任公司 年度审计机构的议案》。 表决结果：同意477,651,396股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9657%；反对136,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0287%；弃权27,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0057%。 其中，中小股东的表决情况：同意3,788,472股，占出席本次股东会中小股95.8514% 136,970 东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的3.4655%；弃权27,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6831%。 4、审议通过《关于公司 2026年度担保额度预计的议案》。 表决结果：同意475,083,824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4283% 2,702,442 0.5656% ；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ； 弃权29,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0061%。 其中，中小股东的表决情况：同意1,220,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.8898%；反对2,702,442股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.3740%；弃权29,100股，占出席本次股东会中小0.7363% 股东有效表决权股份总数的 。 5、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 表决结果：同意477,618,696股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9588%；反对161,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0337%；弃权35,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。 3,755,772 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的95.0241%；反对161,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0752%；弃权35,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9007%。 6、审议通过《关于董事、高级管理人员薪酬的议案》。 关联股东林松华、建瓯趣惠投资合伙企业（有限合伙）、杨明、胡海荣、李金苗回避表决。 表决结果：同意388,864,157股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9494%；反对162,070股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417%；弃权34,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0090%。 3,755,472 其中，中小股东的表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的95.0165%；反对162,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1005%；弃权34,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8830%。 四、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所律师魏吓虹和刘昭怡到会见证本次股东会，并为本次股东会出具了如下见证意见：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《厦门盈趣科技股份有限公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东会决议； 2、律师对本次股东会出具的《法律意见书》。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董事会 2026年05月08日 中财网
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