拉卡拉(300773):拉卡拉支付股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知
拉卡拉支付股份有限公司 关于召开2025年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026年05月29日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月29日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026年05月22日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2026年5月22日（星期五）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。 8、会议地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
独立董事将在本次股东会上述职。 公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。 三、会议登记等事项 （一）登记时间：2026年5月25日，上午10:00-11:30，下午14:00-17:00（二）登记地点：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室（三）登记方式： 1、法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证办理登记手续； 3、异地股东可采用信函、传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（见附件3），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信件请于2026年5月25日17:00前送达公司（注明“2025年度股东会”字样），信函或传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话方式登记。 （四）注意事项 出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东会不接受会议当天现场登记。 （五）其他事项： 1、股东会联系方式 会务联系人：陶琳琳、田鹏 联系电话：010-56710773 联系传真：010-56710909 电子邮箱：[email protected] 通讯地址：北京市海淀区北清路中关村壹号D1座拉卡拉支付股份有限公司六楼会议室邮政编码：100094 2、本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、备查文件 1、《拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会 2026年05月08日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350773”，投票简称为“拉卡投票”。 2．填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2026年05月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月29日，9:15—15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 拉卡拉支付股份有限公司 2025年度股东会授权委托书 兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席拉卡拉支付股份有限公司于2026年05月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：本次股东会提案表决意见表
委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期： 附件3： 拉卡拉支付股份有限公司 2025年年度股东会参会股东登记表
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