宿迁联盛(603065):宿迁联盛2025年年度股东会会议资料
原标题:宿迁联盛:宿迁联盛2025年年度股东会会议资料 宿迁联盛科技股份有限公司 2025年年度股东会会议纪律须知 为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。 一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。 五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。 六、本次股东会公司聘请律师现场见证。 七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。 宿迁联盛科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议程 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：董事会 （二）会议时间： 现场会议召开时间：2026年5月19日 14点00分 网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日 网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室 （四）主持人：董事长 二、会议议程 （一）主持人宣布会议开始； （二）董事会秘书宣读《公司2025年年度股东会会议纪律须知》； （三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；（四）选举计票人、监票人； （五）审议会议议案； 议案1：《2025年年度报告及其摘要》； 议案2：《关于2025年年度利润分配方案和2026年中期分红预案的议案》；议案3：《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》； 议案4：《关于2026年度预计对外担保额度的议案》； 议案5：《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 议案6：《2025年度董事会工作报告》； 议案7：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》； 议案8：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务和内部控制审计机构的议案》； 议案9：《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 议案10：《关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》。 注：本次会议还将听取独立董事2025年度述职报告、2026年度高级管理人员（非董事）薪酬方案。 （六）股东或股东代表发言、提问，公司董事及高级管理人员回答提问；（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决； （八）统计并宣布现场表决结果； （九）见证律师宣读本次股东会见证意见； （十）主持人宣布股东会结束。 议案1 2025年年度报告及其摘要 各位股东、股东代表： 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规章制度，公司编制了2025年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要全文。 请各位股东、股东代表审议。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案2 关于2025年年度利润分配方案和2026年中期分红预案的议案 各位股东、股东代表： 一、2025年年度利润分配方案 （一）2025年年度利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为-12,920,619.72元；母公司期末可供投资者分配的利润为468,643,274.10元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本418,967,572股，扣减公司回购账户3,526,700股，即以415,440,872股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利83,088,174.40元（含税）。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额89,319,787.48元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额1,777,864.00元，现金分红和回购金额合计91,097,651.48元。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计89,319,787.48元。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形。公司于2023年3月21日首发上市，自2024年度为公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度：
二、 年中期分红预案 为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。具体情况如下： （一）中期分红的前提条件 1. 公司在当期盈利且累计未分配利润为正； 2.公司现金流可以满足日常经营及资本性开支等需求，不影响公司正常经营和持续发展。 （二）中期分红的金额上限 中期分红的金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。 （三）中期分红的授权期限 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 三、现金分红方案合理性的情况说明 公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定。本次利润分配方案是在遵循公司的利润分配原则、确保公司稳定运营及持续发展战略的基础上制定的。在合理统筹公司未来资金使用需求、偿债能力的基础上，本次利润分配预案充分考虑了全体股东的利益和合理期望。同时，本次利润分配预案的实施不会对公司的流动性及偿债能力造成负面影响。 四、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 请各位股东、股东代表审议。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案3 关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案 各位股东、股东代表： 为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2026年度向相关银行申请总额为不超过人民币212,300.00万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 2026年度预计授信情况如下：
请各位股东、股东代表审议。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026 5 19 年 月 日 议案4 关于2026年度预计对外担保额度的议案 各位股东、股东代表： 一、2026年度担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在2026年度为合并报表范围内子公司，提供人民币总额度不超过60,250.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.26%。 全资子公司宿迁联盛助剂有限公司预计在2026年度为公司提供人民币总额度不超过29,000.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.57%。 本次预计担保的具体安排如下： 议案4 关于2026年度预计对外担保额度的议案 各位股东、股东代表： 一、2026年度担保情况概述 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在2026年度为合并报表范围内子公司，提供人民币总额度不超过60,250.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的30.26%。 全资子公司宿迁联盛助剂有限公司预计在2026年度为公司提供人民币总额度不超过29,000.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2026年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.57%。 本次预计担保的具体安排如下：
公司2026年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以进行额度调剂；资产负债率70%以下的全资子公司之间可以进行额度调剂；资产负债率70%以上的全资子公司可以将剩余担保额度调剂给资产负债率70%以下的全资子公司；但资产负债率70%以下的全资子公司不可以将剩余担保额度调剂给资产负债率70%及以上的全资子公司。 公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人根据公司实际经营情况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为自本议案经公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 二、被担保人基本情况 （一）宿迁联盛助剂有限公司
（二）宿迁项王机械设备有限公司
单位：万元 币种：人民币
（三）宿迁联宏新材料有限公司
单位：万元 币种：人民币
（四）宿迁盛瑞新材料有限公司
单位：万元 币种：人民币
（五）烟台新特路新材料科技有限公司
单位：万元 币种：人民币
（六）宿迁联盛经贸有限公司
单位：万元 币种：人民币
（七）南充联盛新材料有限公司
单位：万元 币种：人民币
（八）宿迁联盛科技股份有限公司
单位：万元 币种：人民币
三、担保协议的主要内容 1、担保方式：连带责任保证担保 2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、全资子公司与业务相关方签订的具体合同为准。 3、担保金额：公司对子公司累计不超过60,250.00万元；子公司对公司累计不超过29,000.00万元。 公司在担保额度使用有效期内提供的担保，提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，每笔担保的期限和金额依据公司授权人与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。 四、担保的必要性和合理性 本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司及子公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2026年4月27日，公司为全资子公司提供对外担保金额51,250.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的25.74%；公司对外担保（均为全资子公司）余额为25,825.51万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.97%。公司不存在关联担保，无逾期担保的情形。 请各位股东、股东代表审议。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案5 关于开展外汇套期保值业务的议案 各位股东、股东代表： 一、交易情况概述 （一）交易目的 随着公司国际化进一步深化，国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效避免外汇市场汇率波动的风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易。 （二）交易金额 公司及子公司开展外汇套期保值交易业务，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过2,000.00万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过20,000.00万元。开展期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度范围。在本次交易期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金为自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （四）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务将在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易。外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种有美元、欧元等。公司及子公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务及其他外汇衍生产品业务。 （五）交易期限 本次外汇套期保值业务额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，交易额度在上述期限内可循环滚动使用。 （六）业务授权 在上述额度范围和期限内，董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。 二、交易风险分析及风控措施 （一）风险分析 公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险： 1、市场波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动，造成亏损的市场风险；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇套期保值业务操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险； 3、履约风险：客户应收账款发生逾期或对订单回款预测不准，货款无法在预测的回款期内收回，会导致公司损失； 4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。 （二）风险控制措施 1、公司建立了《外汇套期保值管理制度》，就外汇套期保值业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，各项措施切实有效且能满足实际操作的需要，同时也符合监管部门的有关要求。 2、在汇率波动较大的情况下，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。 3、为防止交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。 4、公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外币收款预测，合约的外币金额不得超过当期相应货币应收款总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。 5、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇套期保值业务开展情况进行审计与监督；独立董事、审计委员会有权对外汇套期保值业务开展情况进行监督与检查。 三、交易对公司的影响及相关会计处理 （一）交易可能对公司的影响 公司及子公司开展外汇套期保值业务有利于规避和防范汇率大幅波动带来的风险，增强公司财务稳健性，符合公司生产经营需要，公司及子公司开展外汇套期保值业务不会影响公司主营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 （二）相关会计处理 公司以套期保值为目的开展外汇衍生品交易业务，符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件。公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务采取套期会计进行确认和计量。 请各位股东、股东代表审议。 宿迁联盛科技股份有限公司董事会 2026年5月19日 议案6 2025年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 2025年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地发展。现将董事会2025年度的主要工作情况报告如下： 一、2025年度公司的总体经营概况 （一）公司经营数据 2025年，公司实现营业收入129,605.76万元，同比下降13.83%；营业成本111,957.19 13.74% 128,776.72 万元，同比下降 。其中，主营业务收入 万元，同比 下降13.94%；主营业务成本111,274.90万元，同比下降13.91%。受成本上升及市场竞争加剧影响，归属于上市公司股东的净利润为-1,292.06万元，同比下降132.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,429.95万元，同比下降255.12%。 （二）公司的企业文化、荣誉与专利 1．公司秉持的企业文化 公司始终秉承“让塑料尽享阳光”的企业使命；追求“致力于成为全球最优秀的光稳定剂制造商，最优秀的聚合物耐候解决方案提供商”的企业愿景；践行“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观；坚持“以人为本、科技创新、安全第一、绿色发展”的经营理念。我们相信和谐是企业凝聚力的底色，“家文化”是我们每一位员工共同构建的企业文化。公司将每一位员工视为家人，保障员工安全，与员工共同成长，携手员工共同发展。 2．公司在2025年取得的荣誉
公司注重建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，改善管理，不断激发科技人员的积极性和创造力，扩大与各大高校的技术合作与资源链接，建立科技制高点，开发“高科技、高增长、高毛利率”产品，积累沉淀技术成果，加快成果转化，提升科研效率，全面提升面向未来的创新能力。 报告期内，公司共获得32项专利，其中10项为发明专利，22项为实用新型专利。 （三）节能减排 公司高度重视“碳达峰”“碳中和”目标，在战略认知维度，将碳减排视为企业参与全球气候治理的责任担当、推动产业升级的价值杠杆及塑造绿色竞争力的创新源泉。2025年度，碳排放总量为212,731.30tCOe，较上年下降2 5,228.38tCOe，同比下降2.40%。 2 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了6次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并作出决议，董事会会议召开情况如下：
报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关要求履行职责，公司董事会共组织召开了3次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东可以依法行使职权，推动了公司可持续发展能力。股东会具体召开情况如下：
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